证券代码：601268     证券简称：*ST二重     公告编号：临2013-058




          二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
           第二届监事会第二十二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“公司”或

“本公司”）第二届监事会第二十二次会议于2013年11月29日在公司

第六会议室召开。应到监事3人，出席监事3人。本次出席会议的监事

人数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议

审议并通过以下决议：

    一、审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

    选举董建红女士为公司第二届监事会主席。

    此议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于聘任公司 2013 年度财务决算审计机构和 2013

年内部控制审计机构的议案》。

    同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度

财务决算审计机构和 2013 年度内部控制审计机构。

    此议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    三、审议通过了《关于与中国第二重型机械集团公司签署委托贷款

合同的议案》。

    此议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    备查文件：公司第二届监事会第二十二次会议决议

    特此公告。



                  二重集团（德阳）重型装备股份有限公司监事会

                             二〇一三年十一月三十日




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