证券代码：601268      证券简称：*ST二重     公告编号：临2013-053




         二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
            2013年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    ● 本次会议无否决议案的情况

    ● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况



    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开时间和地点

    二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“公司”或

“二重重装”）2013 年第三次临时股东大会于 2013 年 11 月 29 日上

午 9 时 30 分在四川省德阳市珠江西路 460 号公司第一会议室召开。

    （二）出席会议的股东和代理人数

    参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数 4 人，代表股份

1,968,832,514 股，占公司总股本的 85.85%。

    （三）本次股东大会由本公司董事会召集，董事安德武先生主持，

本次股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的

规定。

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    （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    公司董事、监事、董事会秘书出席本次会议；公司董事候选人、

监事候选人及部分高级管理人员列席本次会议。



    二、议案审议表决情况

    本次股东大会就通知中所列明的事项采用现场记名投票方式进

行表决。会议表决情况如下：

    一、逐项审议通过了《关于增补第二届董事会董事的议案》

    1. 增补杨建辉先生为第二届董事会董事

    表决结果：1,968,832,514股同意，占出席本次股东大会有效表

决权股份的100%。

    2. 增补胡洪先生为第二届董事会董事

    表决结果：1,968,832,514股同意，占出席本次股东大会有效表

决权股份的100%。

    二、审议通过了《关于增补第二届监事会监事的议案》，同意增

补董建红女士为第二届监事会监事。

    表决结果：1,968,832,514股同意，占出席本次股东大会有效表

决权股份的100%。

    三、律师见证情况

    北京国枫凯文律师事务所张文武律师、段屹峰律师对本次股东大

会进行了律师见证并出具了法律意见书。该法律意见书结论性意见

为：公司2013年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、

《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的

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资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本

次股东大会通过的决议合法有效。

    四、上网公告附件

    北京国枫凯文律师事务所关于二重集团（德阳）重型装备股份有

限公司2013年第三次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。




                  二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会

                             二〇一三年十一月三十日




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