证券代码：601268     证券简称：*ST二重   公告编号：临2013-057



          二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
                         关联交易公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    重要内容提示：

    ●公司拟与中国第二重型机械集团公司（以下简称“中国二重”）
签署委托贷款合同，向中国二重借款 10 亿元，作为流动资金使用，

利息按人民银行公布的同期同档次基准贷款利率下浮 10%计算。

    ●中国二重为本公司控股股东，构成关联交易。此项关联交易有
利于满足公司日常经营资金需求。



    一、关联交易概述
    为保障公司流动资金需求，经与中国第二重型机械集团公司协

商，特申请向中国二重借款 100,000 万元，作为流动资金使用，利息

按人民银行公布的同期同档次基准贷款利率下浮 10%计算。中国二重

为本公司控股股东，构成关联交易。

    二、关联方介绍

    公司名称：中国第二重型机械集团公司

    法定代表人：杨建辉

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     注册资本：人民币 195,678.5 万元

     中国二重 2012 年经审计的主要财务指标如下表所示：

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               项目                       2012-12-31/2012 年

总资产                                         252.57

归属母公司股东的权益                            37.19

营业总收入                                      46.32

归属母公司股东的净利润                          -16.95

       三、关联交易标的基本情况

     1.关联交易标的
     经与中国二重协商，向中国二重申请 100,000 万元作为公司向中

国二重取得的借款使用。

     2.关联交易定价及原则

     借款利息按人民银行公布的同期同档次基准贷款利率下浮 10%计

算。

       四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
     为缓解公司资金压力，保障流动资金需求。

       五、该关联交易应当履行的审议程序

     公司于 2013 年 11 月 29 日召开第二届董事会第三十二次会议及
第二届监事会事会第二十二次会议审议并通过了《关于与中国第二重

型机械集团公司签署委托贷款合同的议案》，同意上述关联交易。在

该议案进行表决时，关联董事杨建辉、胡洪、王平回避表决，也未代

理其他非关联董事行使表决权。上述关联交易在提交公司董事会审议

前已经获得公司独立董事的事前认可，董事会审议关联交易相关议案

时，独立董事亦发表了同意上述关联交易的独立意见。审计与风险管
                                  2
理委员会亦作出了书面审核意见。

    此项交易尚须提交股东大会批准，控股股东中国二重放弃行使在

股东大会上对该议案的投票权。

    六、备查文件目录

    （一）公司第二届董事会第三十二次会议决议；

    （二）公司第二届监事会第二十二次会议决议；

    （三）独立董事事前认可意见；

    （四）独立董事独立意见；

    （五）审计与风险管理委员会的书面审核意见；



    特此公告。



                 二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会

                                   二○一三年十一月三十日




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