证券代码：601268       证券简称：*ST二重   公告编号：临2013-063



          二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
           第二届董事会第三十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）

第二届董事会第三十三次会议于 2013 年 12 月 16 日在公司第一会议

室召开。公司应到董事 9 人，出席董事 9 人。其中：董事刘浩先生因

故不能亲自表决，委托董事许斌先生代为行使表决权。本次会议符合

《中华人民共和国公司法》、《二重集团（德阳）重型装备股份有限

公司章程》的有关规定。会议形成并通过以下决议：

    一、审议通过了《关于与中国华融四川分公司、成都技术中心公

司签署关联交易协议的议案》

    同意将公司对二重集团（成都）技术中心有限责任公司（以下简

称成都技术中心公司）的 1.1 亿元债权转让给中国华融资产管理股份

有限公司四川省分公司（以下简称中国华融四川分公司）。成都技术

中心公司按协议约定期限、方式向中国华融四川分公司清偿债务。公

司对成都技术中心公司还款义务承担代偿和连带保证担保责任。

    此议案表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事

许斌、刘浩回避表决。

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    二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

的议案》

    同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额

1.5 亿元，使用期限不超过 12 个月。

    此议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    备查文件：二重重装第二届董事会第三十三次会议决议


    特此公告。




                  二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会
                             二〇一三年十二月十七日




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