证券代码：601268      证券简称：*ST二重     公告编号：临2013-062




         二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
            2013年第四次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    ● 本次会议无否决议案的情况

    ● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况



    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开时间和地点

    二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“公司”或

“二重重装”）2013 年第四次临时股东大会于 2013 年 12 月 16 日上

午 9 时在四川省德阳市珠江西路 460 号公司第一会议室召开。

    （二）出席会议的股东和代理人数

    参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数 3 人，代表股份总

数为 1,968,071,941 股，占公司股份总数的 85.81%。

    （三）本次股东大会由本公司董事会召集，董事长杨建辉先生主

持会议，本次股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司

章程》的规定。

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    （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    公司董事、监事、董事会秘书出席本次会议；公司部分高级管理

人员列席本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会就通知中所列明的事项采用现场记名投票方式进

行表决。会议表决情况如下：

    一、审议通过了《关于聘任公司 2013 年度财务决算审计机构和

2013 年内部控制审计机构的议案》

    1. 聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度财

务决算审计机构

    表决结果：1,968,071,941股同意，占出席本次股东大会有效表

决权股份的100%；0股反对；0股弃权。

    2. 聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年内部

控制审计机构

    表决结果：1,968,071,941股同意，占出席本次股东大会有效表

决权股份的100%；0股反对；0股弃权。

    二、审议通过了《关于与中国第二重型机械集团公司签署委托贷

款合同的议案》

    表决结果：328,982,417股同意，占出席本次股东大会有效表决

权股份的100%；0股反对；0股弃权。关联股东中国第二重型机械集团

公司回避表决。

    三、律师见证情况


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    北京国枫凯文（成都）律师事务所孙方律师、李晓蕾律师对本次

股东大会进行了律师见证并出具了法律意见书。该法律意见书结论性

意见为：公司2013年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合《公

司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会

议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的

规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

    四、上网公告附件

    北京国枫凯文（成都）律师事务所关于二重集团（德阳）重型装

备股份有限公司2013年第四次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。




                  二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会

                             二〇一三年十二月十七日




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