证券代码：601268     证券简称：*ST二重     公告编号：临2014-012



           二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
     关于第二届董事会、第二届监事会延期换届的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    2011 年 3 月 15 日，公司 2010 年度股东大会选举产生了第二届

董事会、第二届监事会。根据《二重集团（德阳）重型装备股份有限
公司章程》，公司第二届董事会、第二届监事会将于 2014 年 3 月 14

日届满。

    为保证 2013 年年报工作连续性，经公司第二届董事会第三十四
次会议、第二届监事会第二十四次会议决议，将公司第二届董事会、

第二届监事会任期延至 2014 年 6 月 14 日。同时，二重重装第二届董

事会各专门委员会和公司管理层任期亦相应顺延。
    在新一届董事会、监事会改选成立前，二重重装第二届董事会董

事、第二届监事会监事及高管人员将依照法律、行政法规和公司章程

的规定，忠实、勤勉、高效地履行相应职责。

    特此公告。



                        二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

                                 二○一四年三月八日