证券代码：601268       证券简称：*ST二重   公告编号：临2014-010




             二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
              第二届董事会第三十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）

第二届董事会第三十四次会议于 2014 年 3 月 7 日以现场结合通讯方

式召开。公司应到董事 8 人，出席董事 8 人。本次会议符合《中华人

民共和国公司法》、《二重集团（德阳）重型装备股份有限公司章程》

的有关规定。会议形成并通过以下决议：

    一、审议通过了《第二届董事会延期换届的议案》。

    为保证 2013 年年报工作连续性，将二重重装第二届董事会任期

延至 2014 年 6 月 14 日。同时，二重重装第二届董事会各专门委员会

和公司管理层任期亦相应顺延。

    此议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金

的议案》。

    同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,使用金额

8000 万元，使用期限不超过 12 个月。

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    此议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于部分机器设备类资产融资租赁的议案》。

    同意公司以部分机器设备类资产为标的物，与皖江金融租赁有限

公司签署融资租赁协议，融资金额 2.9 亿元，期限 3 年，并授权董事

长或其授权代表与皖江租赁签署融资租赁的相关法律文件。

    此议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    备查文件：二重重装第二届董事会第三十四次会议决议



    特此公告。




                  二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会

                             二〇一四年三月八日




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