证券代码：601268        证券简称：*ST二重   公告编号：临2014-011




             二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
              第二届监事会第二十四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）

第二届监事会第二十四次会议于 2014 年 3 月 7 日以通讯方式召开。

公司应到监事 3 人，出席监事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国

公司法》、《二重集团（德阳）重型装备股份有限公司章程》的有关

规定。会议形成并通过以下决议：

    一、审议通过了《第二届监事会延期换届的议案》。

    为保证 2013 年年报工作连续性，将二重重装第二届监事会任期

延至 2014 年 6 月 14 日。

    此议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金

的议案》。

    同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,使用金额

8000 万元，使用期限不超过 12 个月。使用部分闲置募集资金临时补

充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率，减少财务费用，符合


                                 1
全体股东利益。

    此议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于部分机器设备类资产融资租赁的议案》

    同意公司以部分机器设备类资产为标的物，与皖江金融租赁有限

公司签署融资租赁协议，融资金额 2.9 亿元，期限 3 年。使用部分机

器设备类资产融资租赁有利于有效盘活公司现有资产，缓解流动资金

压力，提升运营能力，对公司生产经营无重大影响。

    此议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    备查文件：公司第二届监事会第二十四次会议决议



    特此公告。




                  二重集团（德阳）重型装备股份有限公司监事会

                             二〇一四年三月八日




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