证券代码：601268      证券简称：*ST二重       公告编号：临2014-033



          二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
            监事会换届选举征集监事候选人的公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）

第二届监事会任期已于 2014 年 3 月 14 日届满。公司于 2014 年 3 月
8 日发布了公司第二届监事会延期换届的公告,公司第二届监事会任

期延至 2014 年 6 月 14 日。为顺利完成监事会的换届选举，公司监事

会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，将本次换届选举相关
事项公告如下：

    一、第三届监事会的组成和任期

    按照公司现行《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，公司
第三届监事会将由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名。监事任期自相

关股东大会通过之日起计算，任期三年。



    二、监事候选人的提名

    （一）由股东代表担任的监事候选人的提名

    1.公司本届监事会有权提名公司第三届监事会监事候选人；
    2.本公告发布之日起持有公司发行股份 3%以上的股东有权提名

公司第三届监事会监事候选人。

    （二）由职工代表出任的监事的产生

    由职工代表担任的监事由公司职工代表大会选举产生。

    三、本次换届选举的程序

    1．提名人在 2014 年 5 月 7 日 18 时前按本公告约定的方式向公

司监事会推荐监事候选人并提交相关文件。

    2．在上述提名期限届满后，公司监事会召开会议，对监事候选

人进行资格审查，确定由股东代表担任的监事候选人名单，应以提案

的方式提请公司股东大会审议。

    四、监事任职资格
    根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司监事候选人为自然

人。有下列情形之一的，不能担任公司的监事：

    1.无民事行为能力或者限制民事行为能力；
    2.因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经

济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾 5 年,或者因犯罪被剥夺政治权利,

执行期满未逾 5 年；
    3.担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、

企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未

逾 3 年；

    4.担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代

表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾

3 年；

    5.个人所负数额较大的债务到期未清偿；
    6.被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的；

    7.法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

    公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

    五、关于提名的相关要求和说明

    （一）提名须以书面方式作出，提名人必须向公司监事会提供下

列文件：

    1.监事候选人提名函（原件，格式参见附件 1）；

    2.被提名的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

    3.被提名的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；

    4.被提名的监事候选人承诺及声明（原件，格式参见附件 2）；

    5.能证明符合本公告规定条件的其他文件。
    （二）若提名人为本公司股东，应同时提供下列文件：

    1.个人股东需提供其身份证复印件（原件备查），法人股东需提

供加盖公章的营业执照、组织机构代码证等证明文件复印件（原件备
查）；

    2.证券账户卡复印件（原件备查）。

    （三）提名人向公司监事会提名监事候选人的方式：
    1.本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；

    2.提名人必须在 2014 年 5 月 7 日 18 时前将相关文件送达或邮寄

至公司董事会办公室方为有效（以指定联系人收到时间为准）；

    （四）提名人和被提名人有义务配合公司进行对提名文件资料真

实性的调查工作，以及根据公司要求提交进一步的文件和材料。



    六、联系方式
联系地址：四川省德阳市珠江西路 460 号

邮政编码：618000

联系部门：董事会办公室

电话：0838-2343088

传真：0838-2343066



特此公告。



             二重集团（德阳）重型装备股份有限公司监事会

                              2014 年 4 月 29 日
附件一

           二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

               第三届监事会监事候选人提名函
提名人                          联系电话

被提名的监事侯选人类别          非独立董事            独立董事

被提名的监事侯选人基本情况

姓名                 出生年月                性别

联系电话             身份证号

传真                 电子邮箱                邮编

是否符合本公告规定的任职资格          是            否

简历（包括学历、专业资格、主要社会关系、工作履历、兼职情况等，

可另附纸张）




其他说明（如有）



注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系，持

有上市公司股份数量，是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒等。

                         提名人：（盖章/签名）

                         提名日期：
附件二

           二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

             第三届监事会监事候选人承诺及声明



    本人同意被提名为二重集团（德阳）重型装备股份有限公司第三

届监事会监事候选人，并承诺公开披露的候选人资料的真实、准确、

完整，保证当选后能够履行监事职责。




日期：

                             被提名人签名：