*ST二重：第二届监事会第二十五次会议决议公告2014-04-29
证券代码：601268 证券简称：*ST二重 公告编号：临2014-023
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
第二届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）
第二届监事会第二十五次会议于 2014 年 4 月 27 日以现场方式召开。
公司应到监事 3 人，出席监事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国
公司法》、《二重集团（德阳）重型装备股份有限公司章程》的有关
规定。会议形成并通过以下决议：
1.审议通过了《关于 2013 年度监事会工作报告的议案》；
此议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
2.审议通过了《关于固定资产会计估计变更的议案》；
公司对固定资产会计估计变更不涉及追溯调整，对以往各年度财
务状况和经营成果不发生影响。
此议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.审议通过了《关于 2013 年度资产减值损失和预计负债的议
案》；
同意计提资产减值损失 596,122,967.74 元（其中：坏账准备
245,655,605.21 元，存货跌价准备 350,467,362.53 元），计提亏损
合同预计负债 163,057,400.00 元。
此议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.审议通过了《关于公司 2013 年度财务决算报告的议案》；
此议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
5.审议通过了《关于公司 2013 年度报告及其摘要的议案》；
此议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
6.审议通过了《关于公司 2013 年度利润分配的议案》；
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2013 年母
公司报表实现净利润-3,680,647,362.09 元，加上期初未分配利润
-2,122,775,186.21 元，2013 年末可供股东分配的利润为
-5,803,422,548.30 元。本年度公司可供分配利润为负，因此不进行
利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
此议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
7.审议通过了《关于公司 2013 年日常关联交易执行情况及 2014
年日常关联交易预算的议案》；
此议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
8.审议通过了《关于 2014 年财务预算的议案》；
此议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
9.审议通过了《关于募集资金存放和实际使用情况专项报告
（2013 年度）的议案》；
此议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10.审议通过了《关于《公司 2013 年度内部控制评价报告》的议
案》；
此议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11.审议通过了《关于聘任公司 2014 年度财务决算审计机构和
2014 年内部控制审计机构的议案》；
同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度
财务决算审计机构和公司 2014 年度内部控制审计机构。
此议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
12.审议通过了《关于公司向中国银行等银行机构申请 2014 年度
综合授信并办理信贷业务的议案》；
此议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
13.审议通过了《关于公司为控股子公司申请综合授信提供担保
的议案》；
此议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
14.审议通过了《关于公司 2014 年第一季度报告的议案》；
此议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
15.审议通过了《关于部分机器设备类资产融资租赁的议案》；
此议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
16.审议通过了《关于申请委托贷款额度关联交易的议案》；
此议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司监事会
2014 年 4 月 29 日
