证券代码：601268       证券简称：*ST二重   公告编号：临2014-027



          二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
             关于申请委托贷款额度关联交易公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    重要内容提示：

    ●公司拟向中国第二重型机械集团公司（以下简称“中国二重”）

及其关联方申请不超过 10 亿元额度的委托贷款资金，作为流动资金

和项目投资资金使用。利率参照同期人民银行贷款利率协商确定。实

际金额、期限尚需中国二重及其关联方审核同意。

    ●中国二重为本公司控股股东，中国二重及其关联方均为本公司

关联方，本次申请委托贷款资金额度构成关联交易。

    ●此项关联交易有利于满足公司日常经营资金需求。

    一、关联交易概述

    为缓解公司资金周转压力,保证公司生产经营资金需求，公司拟

向中国二重及其关联方申请不超过 10 亿元额度的委托贷款资金，作

为流动资金和项目投资资金使用。利率参照同期人民银行贷款利率协

商确定。实际金额、期限尚需中国二重及其关联方审核同意。
    本次申请委托贷款额度拟授权公司总经理办公会根据资金需求

中国二重及其关联方审核同意的借款额度、借款期限等事项予以办

理，并授权公司总经理与中国二重及其关联方、相关金融机构签署委

托贷款协议等相关文件。

    二、关联方介绍

    中国二重的前身为第二重型机器厂，始建于 1958 年。中国二重

是为国民经济和国防建设提供重大技术装备的国有重点骨干企业。

2013 年 7 月中国二重与中国机械工业集团有限公司（以下简称“国

机集团”）实施联合重组。中国二重整体产权无偿划入国机集团，作

为重组后新集团的全资子企业。

    中国二重的注册地为四川省德阳市旌阳区，注册资本为

235,678.5 万元，法定代表人杨建辉。目前，中国二重作为一家控股

型公司对其控制的企业进行股权管理，除控股本公司以外，还控股中

国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司与其他辅业公司，中

国二重不直接从事具体经营业务。截至本公告发布之日，中国二重持

有本公司 1,639,089,524 股股票，占本公司总股本的比例为 71.47%，

为本公司控股股东。
    三、关联交易标的基本情况

    1. 关联交易标的

    向中国二重及其关联方申请 10 亿元额度的委托贷款资金。

    2. 关联交易定价及原则

    利率参照同期人民银行贷款利率协商确定。

    四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

    为缓解公司资金周转压力,保证公司生产经营资金需求。

    五、该关联交易应当履行的审议程序

    （一）公司于 2014 年 4 月 27 日召开第二届董事会第三十五次会

议，审议并通过了《关于申请委托贷款额度关联交易的议案》。

    （二）独立董事亦发表了同意上述关联交易的独立意见，认为公

司向中国二重及其关联方申请委托贷款额度关联交易事项有利于补

充公司流动资金。申请委托贷款额度关联交易不存在损害公司及其他

股东特别是中、小股东利益的情况。

    （三）董事会审计与风险管理委员会于 2014 年 4 月 26 日对上述

关联交易进行了审核，认为公司向中国二重及其关联方申请委托贷款

额度关联交易事项有利于补充公司流动资金。不存在损害公司及中小

股东利益的情形。

    （四）公司于 2014 年 4 月 27 日召开的第二届监事会第二十五次

会议审议通过了《关于申请委托贷款额度关联交易的议案》。

    七、备查文件目录

    1.公司第二届董事会第三十五次会议决议；
2.公司第二届监事会第二十五次会议决议；

3.独立董事事前认可意见；

4.独立董事意见；

5.董事会审计与风险管理委员会对关联交易的书面审核意见。



特此公告。



             二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会

                           2014 年 4 月 29 日