证券代码：601268     证券简称： *ST二重   公告编号：临2014-045




          二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
         关于召开2014年第一次临时股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



     一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会名称：二重重装2014年第一次临时股东大会

    （二）会议召集人：公司第二届董事会

    （三）会议召开时间：2014年6月12日上午9:00

    （四）会议的表决方式：本次股东大会采用现场投票方式

    （五）会议地点：公司第一会议室

    二、会议审议事项：

    1.关于选举公司第三届董事会董事的议案；

    2.关于选举公司第三届监事会监事的议案。

    其中第1项议案中涉及独立董事人选，应以上海证券交易所审核

无异议为前提。

    三、出席、列席会议人员

    1、截止2014年6月5日交易结束后，在中国证券登记结算有限责



                                 1
任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，股东也可以书面委托代

理人代为出席会议和参加表决（委托书样本附后）；

    2、公司董事、监事及高级管理人员；

    3、见证律师。

    四、会议登记方法

    1、股权登记日：

    2014年6月5日

    2、登记时间：

    2014年6月6日（星期五）至6月11日（星期三）的上午8:00-12:00、

下午14:30-18:30

    3、登记地点：

    公司董事会办公室

    地址：四川省德阳市珠江西路460号

    4、登记办法：

    参加本次会议的股东或授权代理人，请于本通知规定的登记时间

持以下证明文件到公司进行登记，领取会议资料。

    （1）自然人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；委托

代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡、持股凭证和授权委托书；

    （2）法人股东法定代表人持本人身份证、法定代表人身份证明

书、法人股东营业执照复印件、法人股东持股凭证；法人股东法定代

表人授权的代理人持法定代表人身份证明书、法人股东营业执照复印

件、法定代表人授权委托书、本人身份证；


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    异地股东可以用传真或信函方式将上述证明文件发到公司董事

会办公室进行登记（如委托其他人参加大会并行使表决权，需在会议

开始前将授权委托书原件邮寄或由受托人带到公司董事会办公室进

行登记，收到时间以公司董事会办公室人员收到时间为准）。

    五、其他事项

    1. 会务联系人及联系方式

    联系人：刘世伟 吴成柒 黄伯赞

    邮编：618000

    电话：0838-2343088

    传真：0838-2343066

    2. 会议费用

    出席会议股东的食宿费及交通费自理。

    六、备查文件

    二重集团（德阳）重型装备股份有限公司第二届董事会第三十六

次会议决议。

    附件：授权委托书样本



                   二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会

                                    2014年5月28日




                                3
附件：
                                    授权委托书

    兹全权委托                 先生（女士）代表                   （本人或

公司名称）出席二重集团（德阳）重型装备股份有限公司2014年第一次临时股东

大会。委托人对下列议案表决如下（请在相应的表格栏中填写同意票数）：
    序号                       议   案   名   称              同意票数
     1         关于选举公司第三届董事会董事的议案
  非独立董事
    1.1        杨建辉
    1.2        胡   洪
    1.3        马   武
    1.4        黄   果
  独立董事
    1.5        李   强
    1.6        张家仁
    1.7        佟绍成
    1.8        唐克林
     2         关于选举公司第三届监事会监事的议案
    2.1        杜   杰
    2.2        董建红

   如委托人对议案内容未做明确意见表示，受托人可根据其本人意愿代为行使

表决权。

委托人签字或盖章：                       委托方身份证号码：

委托方持有股份数：                       委托方股东账号：

受托人签字：                             受托人身份证号码：

受托日期：2014年         月   日

委托期限：至本次股东大会结束时止

注：本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。




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