证券代码：601268     证券简称： *ST二重   公告编号：临2014-043




          二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
           第二届董事会第三十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“公司”或

“本公司”）第二届董事会第三十六次会议于2014年5月27日在公司

第五会议室召开。应到董事8人，出席董事7人，许斌董事因病缺席。

本次出席会议的董事人数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规

定，合法有效。会议审议并通过以下决议：

    一、《关于推荐公司第三届董事会董事候选人的议案》

    董事会同意推荐杨建辉、胡洪、马武、黄果为公司第三届董事会

董事候选人，推荐李强、张家仁、佟绍成、唐克林为第三届董事会独

立董事候选人。

    此议案表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

    职工董事由公司职代会选举产生，直接进入第三届董事会。

    二、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

    此议案表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。



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备查文件：公司第二届董事会第三十六次会议决议



特此公告。




             二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会

                     二〇一四年五月二十八日




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           二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
                 第三届董事会董事候选人简历



    杨建辉，男，1961年12月出生，汉族，中共党员，研究生学历，

高级工程师。曾任中国第二重型机械集团公司副总经理、党委常委，

二重集团（德阳）重型装备股份有限公司副总经理。现任中国第二重

型机械集团公司董事长、总经理、党委副书记，二重集团（德阳）重

型装备股份有限公司董事长。

    胡   洪，男，1962年10月出生，汉族，中共党员，研究生学历，

高级工程师。曾任中国第二重型机械集团公司副总经理、二重集团（德

阳）重型装备股份有限公司副总经理。现任中国第二重型机械集团公

司董事、党委副书记，二重集团（德阳）重型装备股份有限公司副董

事长、总经理。

    马   武，男，1970年12月出生，汉族，中共党员，大学学历，高

级经济师。曾任中国华融资产管理公司总裁办公室高级副经理，中国

华融资产管理公司股权管理部高级经理、总经理助理。现任中国华融

资产管理股份有限公司股权事业部副总经理。

    黄   果，男，1969年7月出生，汉族，中共党员，大学学历，硕

士学位，高级经济师。曾任中国华融资产管理公司成都办事处党委委

员、副总经理、纪委书记，中国华融资产管理公司重庆办事处党委副

书记、副总经理、纪委书记，华融期货有限责任公司党委副书记、副

总经理（主持工作），中国华融资产管理公司郑州办事处党委副书记、

副总经理（主持工作）。现任中国华融资产管理股份有限公司四川省

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分公司党委副书记、副总经理。

    李     强，男，1954年4月出生，满族，中共党员，大学本科学历，

硕士学位，教授级高级经济师。曾任海南电网公司总经理、党组成员、

副书记，中国南方电网有限责任公司总法律顾问兼法律事务部主任，

党组纪检组成员。现任中国南方电网有限责任公司总经理助理、总法

律顾问。

    张家仁，男，1944年12月出生，汉族，中共党员，教授级高级经

济师。曾任中国石油化工集团公司党组成员，中国石油化工股份有限

公司董事、高级副总裁、财务总监，中国石化财务有限责任公司董事

长。现任二重集团（德阳）重型装备股份有限公司独立董事。

    佟绍成，男，1953年3月出生，满族，中共党员，研究生学历，

高级经济师。曾任陕西宝光集团党委副书记、党委书记、纪委书记、

总经理、副董事长、董事长，中国西电集团公司党委常委。

    唐克林，男，1952年7月出生，满族，中共党员，本科学历，教

授级高级工程师。曾任中国南车集团公司副总经理、党委常委，中国

南车股份有限公司执行董事、副总裁、党委常委。




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