*ST二重：第三届董事会第一次会议决议公告2014-06-13
证券代码：601268 证券简称： *ST二重 公告编号：临2014-050
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第一次会议于 2014 年 6 月 12 日在公司第五会议室召
开。公司应到董事 9 人，出席董事 9 人。其中独立董事张家仁先生因
故不能亲自出席本次会议，委托独立董事李强先生代为出席本次会议
并行使表决权。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《二重集
团（德阳）重型装备股份有限公司章程》的有关规定。会议形成并通
过以下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长
的议案》
选举杨建辉先生为公司第三届董事会董事长，胡洪先生为第三届
董事会副董事长，任期自聘任之日至本届董事会届满之日。
此议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于聘任公司第三届董事会专门委员会委员的
议案》
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此议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
聘任胡洪先生为公司总经理，任期自聘任之日至本届董事会届满
之日。
此议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于聘任公司总会计师、副总经理的议案》
聘任刘华学先生为公司总会计师，聘任屈大伟先生、闫杰先生、
李骏骋先生、王志伟先生为公司副总经理，任期自聘任之日至本届董
事会届满之日。
此议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任王煜先生为公司董事会秘书，任期自聘任之日至本届董事会
届满之日。
此议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件：
1. 公司第三届董事会第一次会议决议
2. 公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见
特此公告。
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会
二〇一四年六月十三日
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二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
高级管理人员简历
胡 洪，男，1962年10月出生，汉族，中共党员，高级工程师，
硕士研究生，1984年8月参加工作。曾任中国第二重型机械集团公司
副总经理、二重集团（德阳）重型装备股份有限公司副总经理；现任
中国第二重型机械集团公司董事、党委副书记，二重集团（德阳）重
型装备股份有限公司副董事长、总经理。
刘华学，男，1963 年 4 月出生，汉族，中共党员，高级会计师，
大学学历，1983 年 8 月参加工作。曾任中国第二重型机械集团公司
总会计师；现任中国第二重型机械集团公司董事、党委常委，二重集
团（德阳）重型装备股份有限公司总会计师。
屈大伟，男，1965 年 12 月出生，汉族，中共党员，高级工程师，
硕士研究生，1988 年 7 月参加工作。曾任中国一拖集团有限公司副
总经理；现任中国第二重型机械集团公司董事、党委常委，二重集团
（德阳）重型装备股份有限公司副总经理。
闫 杰，男，1968 年 4 月出生，汉族，中共党员，高级工程师，
硕士研究生，1990 年 7 月参加工作。曾任二重集团万航模锻有限责
任公司董事长、法人代表、总经理、党委副书记，二重集团公司模锻
技术研究所所长；现任中国第二重型机械集团公司董事、党委常委，
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司副总经理。
李骏骋，男，1964 年 11 月出生，汉族，中共党员，高级工程师，
大学学历，1985 年 8 月参加工作。曾任二重集团（德阳）重型装备
股份有限公司总经理助理，重型装备事业部总裁、党委副书记；现任
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中国第二重型机械集团公司董事、党委常委，二重集团（德阳）重型
装备股份有限公司副总经理。
王志伟，男，1968 年 2 月出生，汉族，中共党员，高级工程师，
硕士研究生，1990 年 7 月参加工作。曾任中国第二重型机械集团公
司资产管理部部长、党支部书记；现任中国第二重型机械集团公司董
事、党委常委，二重集团（德阳）重型装备股份有限公司副总经理。
王 煜，男，1965 年 10 月出生，汉族，中共党员，高级经济师，
硕士研究生，1983 年 12 月参加工作。曾任中国第二重型机械集团公
司人力资源部部长，现任二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董
事会秘书、董事会办公室主任、党政办主任。
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