证券代码：601268      证券简称：*ST二重     公告编号：临2014-048




         二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
            2014年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    ● 本次会议无否决议案的情况

    ● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况



    一、会议召开和出席情况
    二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“公司”或

“二重重装”）2014 年第一次临时股东大会于 2014 年 6 月 12 日在四

川省德阳市珠江西路 460 号公司第一会议室召开。参加本次股东大会

表决的股东及授权代表人数 6 人，代表股份 1,894,282,824 股，占

公司总股本的 82.60%。公司董事、监事、董事会秘书出席会议。本

次会议符合《中华人民共和国公司法》和《二重集团（德阳）重型装

备股份有限公司章程》的有关规定。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会就通知中所列明的事项采用现场记名投票方式进


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行表决。本次会议采用累积投票制，会议表决情况如下：

    1. 审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事的议案》。

    选举杨建辉、胡洪、马武、黄果为第三董事会董事，选举李强、

张家仁、佟绍成、唐克林为第三届董事会独立董事，与公司职工代表

大会选举的第三届董事会职工董事王平共同组成第三届董事会。表决

结果如下：

    （1）非独立董事：

    杨建辉：1,894,282,824 股同意；

       胡   洪：1,894,282,824 股同意；

       马   武：1,894,282,824 股同意；

       黄   果：1,894,282,824 股同意。

   （2）独立董事：

       李   强：1,894,282,824 股同意；

       张家仁：1,894,282,824 股同意；

       佟绍成：1,894,282,824 股同意；

       唐克林：1,894,282,824 股同意。

    2. 审议通过了《关于选举公司第三届监事会监事的议案》。

    选举董建红、杜杰为第三监事会监事，与公司职工代表大会选举

的第三届监事会职工监事苏晓甦共同组成第三届监事会。表决结果如

下：

    董建红：1,894,282,824股同意；

    杜      杰：1,894,282,824股同意。

       三、律师见证情况

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    北京国枫凯文律师事务所曲凯律师、梁清华律师对本次股东大会

进行了律师见证并出具了法律意见书。该法律意见书结论性意见为：

公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、

《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的

资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本

次股东大会通过的决议合法有效。

    四、上网公告附件

    北京国枫凯文律师事务所关于二重集团（德阳）重型装备股份有

限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。




                  二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会

                             二〇一四年六月十三日




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