证券代码：601268     证券简称： *ST二重   公告编号：临2014-057




          二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
              第三届董事会第二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）

第三届董事会第二次会议于 2014 年 8 月 12 日以通讯方式召开。公司

应到董事 9 人，出席董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司

法》、《二重集团（德阳）重型装备股份有限公司章程》的有关规定。

会议形成并通过以下决议：

    一、审议通过《关于向中国机械工业集团有限公司及其子公司申

请新增借款并办理抵押或质押关联交易的议案》。

    同意公司向中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）

及其子公司申请新增总额不超过人民币 20 亿元的借款，借款期限为

1 年，利率参照同期同档次金融市场融资利率确定。具体借款金额、

借款方式（包括委托贷款方式)、借款次数由公司与国机集团及其子

公司协商确定。公司以符合抵押、质押条件的应收账款、存货、固定

资产、在建工程等资产提供抵押或质押担保。公司向国机集团及其子

公司申请借款实际获得的新增借款金额与公司本次董事会审议的《关

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于向金融机构申请新增借款并办理抵押或质押的议案》实际从金融机

构获得的借款金额合计不得超过人民币 20 亿元，公司本次用于向国

机集团及其子公司借款的抵押、质押资产及本次董事会审议《关于向

金融机构申请新增借款并办理抵押或质押的议案》向金融机构抵押、

质押资产账面价值合计不超过人民币 40 亿元。

    实际借款额度、抵押或质押资产的范围拟授权公司总经理办公会

按照上述原则，根据资金需求、资产状况予以确定，并授权公司总经

理与国机集团及其子公司协商、签署借款协议或委托贷款协议、资产

抵押协议或质押协议等相关文件。

    此议案表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事

杨建辉、胡洪、王平回避表决。

    此议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过《关于向金融机构申请新增借款并办理抵押或质押

的议案》。

    同意公司向金融机构申请新增不超过人民币 20 亿元的借款资

金，借款期限为 1 年，利率参照同期同档次金融市场融资利率与金融

机构协商确定。具体借款金额、借款方式、借款次数由公司与金融机

构协商确定。公司以符合抵押、质押条件的应收账款、存货、固定资

产、在建工程等资产提供抵押或质押担保。公司向金融机构申请借款

实际获得的新增借款金额与公司本次董事会审议的《关于向中国机械

工业集团有限公司及其子公司申请新增借款并办理抵押或质押关联

交易的议案》实际获得的借款金额合计不得超过人民币 20 亿元、公

司本次用于向金融机构借款的抵押资产及本次董事会审议《关于向中

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国机械工业集团有限公司及其子公司申请新增借款并办理抵押或质

押关联交易的议案》抵押资产账面价值合计不超过人民币 40 亿元。

    实际借款额度、抵押或质押资产的范围拟授权公司总经理办公会

按照上述原则，根据资金需求、资产状况予以确定，并授权公司总经

理签署借款协议、资产抵押协议或质押协议等相关文件。

    此议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》。

    此议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    备查文件：

    1. 公司第三届董事会第二次会议决议



    特此公告。




                  二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会

                             二〇一四年八月十三日




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