证券代码：601268     证券简称： *ST二重    公告编号：临2014-058



             二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
               第三届监事会第二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）

第三届监事会第二次会议于2014年8月12日以通讯方式召开。公司应

到监事3人，出席监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、
《二重集团（德阳）重型装备股份有限公司章程》的有关规定。会议

形成并通过以下决议：

    一、审议通过《关于向中国机械工业集团有限公司及其子公司申
请新增借款并办理抵押或质押关联交易的议案》。

    此议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于向金融机构申请新增借款并办理抵押或质押
的议案》。

    此议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    备查文件：公司第三届监事会第二次会议决议

    特此公告。



                    二重集团（德阳）重型装备股份有限公司监事会

                                二〇一四年八月十三日