证券代码：601268     证券简称： *ST二重   公告编号：临2014-065



          二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
              第三届监事会第三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）

第三届监事会第三次会议于2014年8月28日在公司第六会议室召开。

公司应到监事3人，出席监事3人。本次出席会议的监事人数符合《公

司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：

    一、审议通过《关于公司 2014 年半年度报告的议案》。

    此议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报

告（2014 年半年度）的议案》。

    此议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《关于改聘 2014 年度财务决算审计机构和 2014 年

度内部控制审计机构的议案》。

    此议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案尚需提交股东大会审议。

    四、审议通过《关于抵押二重成都工程中心大楼实物资产的议
案》。

    此议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案尚需提交股东大会审议。



    备查文件：公司第三届监事会第三次会议决议



    特此公告。



                  二重集团（德阳）重型装备股份有限公司监事会

                              二〇一四年八月二十九日