证券代码：601268     证券简称：*ST二重   公告编号：临2014-067



         二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
 关于改聘2014年度财务决算审计机构及内部控制审计机构
                           的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    一、改聘会计师事务所情况说明

    鉴于控股股东中国第二重型机械集团公司已聘请信永中和会计

师事务所承担其 2014-2016 年度决算审计工作，为提高公司决算审计

和内部控制审计的工作效率，避免重复审计，经与瑞华会计师事务所

（特殊普通合伙）协商，并经公司董事会审计与风险管理委员会审核，

公司第三届董事会第三次会议决议，终止聘请瑞华会计师事务所（特

殊普通合伙）为公司 2014 年度财务决算审计机构及 2014 年内部控制

审计机构，改聘信永中和会计师事务所为公司 2014 年度财务决算审

计机构和 2014 年度内部控制审计机构。

    董事会对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在审计服务期间为

公司所做出的贡献表示衷心感谢！

    二、改聘会计师事务所履行的程序

    （一） 2014 年 8 月 28 日，公司董事会审计与风险管理委员会

审议通过《关于改聘公司 2014 年度财务决算审计机构和 2014 年度内
部控制审计机构的议案》，同意改聘信永中和会计师事务所为公司

2014 年度决算审计和 2014 年度内部控制审计机构。同意将该议案提

交公司董事会审议。

    （二）2014 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会第三次会议，

审议通过《关于改聘公司 2014 年度财务决算审计机构和 2014 年度内

部控制审计机构的议案》。

    （三）公司独立董事对本次改聘会计师事务所的议案发表了独立

意见。独立董事认为：信永中和会计师事务所具备证券、期货相关业

务从业资格，能够满足为上市公司提供审计服务的经验与能力，会计

师事务所的变更不会影响公司财务报表的审计质量，亦没有损害公司

和股东利益，同时有助于保证审计工作的独立性、客观性；决策程序

合法合规，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规

则》、《公司章程》等规定。同意改聘信永中和会计师事务所承担公司

2014 年度财务决算审计和 2014 年度内部控制审计工作。

    本事项尚需提交公司股东大会审议。



    特此公告。




                     二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会

                                二〇一四年八月二十九日