证券代码：601268     证券简称： *ST二重        公告编号：临2014-070




            二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
             2014年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    重要内容提示：

    ●本次会议无否决提案的情况。

    ●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。



    一、会议召开和出席情况

    （一）二重集团（德阳）重型装备股份有限公司 2014 年第二次

临时股东大会于 2014 年 8 月 28 日下午 14:30 在公司第一会议室召

开；网络投票时间为 2014 年 8 月 28 日上午 9:30—11:30 及下午 13:00

—15:00。

    （二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数

及占公司有表决权股份总数的比例
 出席会议的股东和代理人人数（人）                                                33

 所持有表决权的股份总数（股）                                     1,896,514,294

 占公司有表决权股份总数的比例（%）                                           82.69

 其中：通过网络投票出席会议的股东人数                                            26

        所持有表决权的股份数（股）                                     2,231,470

        占公司有表决权股份总数的比例（%）                                     0.10

      （三）本次会议由公司董事会召集，公司董事长杨建辉主持。本

 次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司

 章程》的有关规定。

      （四）公司董事、监事、董事会秘书出席会议；公司部分高级管

 理人员列席本次会议。

      二、提案审议情况

      本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，逐

 项表决形成以下决议：
议
                                      同意              反对                 弃权
案                                                                                 是否
        议案内容      同意票数        比例 反对票数     比例    弃权票数     比例
序                                                                                 通过
                                      （%）             （%）                （%）
号
     关于向中国机械
     工业集团有限公
     司及其子公司申
1                      256,149,000    99.50   622,170    0.24      653,600    0.26    通过
     请新增借款并办
     理抵押或质押关
     联交易的议案
     关于向金融机构
     申请新增借款并
2                     1,895,238,524   99.93   622,170    0.03      653,600    0.04    通过
     办理抵押或质押
     的议案
      其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含）的中小投资

 者对上述议案的表决结果为：
议
                                                             反对                弃权
案                                       同意比
           议案内容         同意票数             反对票数    比例    弃权票数    比例
序                                       例（%）
                                                             （%）               （%）
号
     关于向中国机械工业集
     团有限公司及其子公司
1    申请新增借款并办理抵   93,139,900    98.65    622,170   0.66      653,600   0.69
     押或质押关联交易的议
     案

     关于向金融机构申请新
2    增借款并办理抵押或质   93,139,900    98.65    622,170   0.66      653,600   0.69
     押的议案




      注：第 1 项议案为关联交易议案，关联股东中国第二重型机械集

 团公司回避表决，其所持有的股份 1,639,089,524 不计入该项议案的

 有效表决权股份总数。



      三、律师见证情况

      北京国枫凯文律师事务所曲凯律师、黄兴旺律师对本次股东大会

 进行了律师见证并出具了法律意见书。该法律意见书结论性意见为：

 公司 2014 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、

 《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的

 资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本

 次股东大会通过的决议合法有效。
    四、上网公告附件

    北京国枫凯文律师事务所关于二重集团（德阳）重型装备股份有

限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书。



    特此公告。




                 二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会

                               二〇一四年八月二十九日