证券代码：601268     证券简称： *ST二重        公告编号：临2014-075




           二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
             2014年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    重要内容提示：

    ● 本次会议无否决提案的情况。

    ● 本次股东大会变更前次股东大会决议的情况：2014 年 5 月 27

日，2013 年度股东大会审议通过了《关于聘任 2014 年度财务决算审

计机构及 2014 年内部控制审计机构的议案》，选聘瑞华会计师事务所

（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务决算审计机构及 2014 年内部

控制审计机构。现经本次股东大会决议，改聘信永中和会计师事务所

为公司 2014 年度财务决算审计机构及 2014 年内部控制审计机构。



    一、会议召开和出席情况

    （一）二重集团（德阳）重型装备股份有限公司 2014 年第三次

临时股东大会于 2014 年 9 月 15 日下午 14:30 在公司第一会议室召开；

网络投票时间为 2014 年 9 月 15 日上午 9:30—11:30 及下午 13:00
      —15:00。

          （二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数

      及占公司有表决权股份总数的比例

      出席会议的股东和代理人人数（人）                                                  31

      所持有表决权的股份总数（股）                                       1,899,513,794

      占公司有表决权股份总数的比例（%）                                             82.82

      其中：通过网络投票出席会议的股东人数                                              28

            所持有表决权的股份数（股）                                        7,404,270

            占公司有表决权股份总数的比例（%）                                        0.32

          （三）本次会议由公司董事会召集，公司董事长杨建辉主持。本

      次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司

      章程》的有关规定。

          （四）公司董事、监事、董事会秘书出席会议；公司部分高级管

      理人员列席本次会议。

          二、提案审议情况

          本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，逐

      项表决形成以下决议：
议                                                                                           是
                                                                反对                弃权
案                                         同意比                                            否
           议案内容          同意票数              反对票数     比例    弃权票数    比例
序                                         例（%）                                           通
                                                                （%）               （%）
号                                                                                           过

 1    关于改聘 2014 年度财务决算审计机构和 2014 年度内部控制审计机构的议案

      改聘信永中和会计
      师事务所为公司
1.1                        1,895,265,424    99.78   1,185,570   0.06    3,062,800   0.16     通过
      2014 年度财务决算
      审计机构
           改聘信永中和会计
           师事务所为公司
1.2                              1,895,265,424    99.78   1,185,570   0.06    3,062,800    0.16   通过
           2014 年度内部控制
           审计机构

 2         关于抵押二重成都工程中心大楼实物资产的议案

           为国机资产管理公
           司通过国机财务有
           限责任公司作为贷
2.1                                257,492,700    98.87   1,100,670   0.42    1,830,900    0.71   通过
           款人给予二重重装
           委托贷款 4.6 亿元提
           供抵押担保
           为国机财务有限责
           任公司作为贷款人
2.2        给予公司自营贷款        257,492,700    98.87   1,100,670   0.42    1,830,900    0.71   通过
           4000 万元提供抵押
           担保
           为国机财务有限责
           任公司作为贷款人
2.3        给予公司自营贷款        257,492,700    98.87   1,100,670   0.42    1,830,900    0.71   通过
           6000 万元提供抵押
           担保




               其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含）的中小投资

       者对上述议案的表决结果为：


      议
                                                  同意                反对                  弃权
      案
                  议案内容          同意票数      比例    反对票数    比例     弃权票数     比例
      序
                                                  （%）               （%）                 （%）
      号
      1      关于改聘 2014 年度财务决算审计机构和 2014 年度内部控制审计机构的议案

             改聘信永中和会计
             师事务所为公司
     1.1                             93,166,800   95.64   1,185,570   1.22     3,062,800     3.14
             2014 年度财务决算
             审计机构
             改聘信永中和会计
             师事务所为公司
     1.2                             93,166,800   95.64   1,185,570   1.22     3,062,800     3.14
             2014 年度内部控制
             审计机构
2     关于抵押二重成都工程中心大楼实物资产的议案

      为国机资产管理公
      司通过国机财务有
      限责任公司作为贷
2.1                         94,483,600   96.99   1,100,670   1.13   1,830,900   1.88
      款人给予二重重装
      委托贷款 4.6 亿元提
      供抵押担保
      为国机财务有限责
      任公司作为贷款人
2.2   给予公司自营贷款      94,483,600   96.99   1,100,670   1.13   1,830,900   1.88
      4000 万元提供抵押
      担保
      为国机财务有限责
      任公司作为贷款人
2.3   给予公司自营贷款      94,483,600   96.99   1,100,670   1.13   1,830,900   1.88
      6000 万元提供抵押
      担保




       注：第 2 项议案为关联交易议案，关联股东中国第二重型机械集

 团公司回避表决，其所持有的股份 1,639,089,524 不计入该项议案的

 有效表决权股份总数。



       三、律师见证情况

       北京国枫凯文律师事务所曲凯律师、黄兴旺律师对本次股东大会

 进行了律师见证并出具了法律意见书。该法律意见书结论性意见为：

 公司 2014 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、

 《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法

 有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大

 会通过的决议合法有效。
    四、上网公告附件

    北京国枫凯文律师事务所关于二重集团（德阳）重型装备股份有

限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书。



    特此公告。




                 二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会

                               二〇一四年九月十六日