证券代码：601268     证券简称： *ST二重     公告编号：临2014-087

          二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
              第三届董事会第五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）

第三届董事会第五次会议于 2014 年 10 月 29 日以现场与通讯相结合

的方式召开。公司应到董事 9 人，出席董事 9 人，其中杨建辉董事长

因公不能亲自出席本次会议，委托胡洪副董事长代为出席会议并行使

表决权。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《二重集团（德

阳）重型装备股份有限公司章程》的有关规定。会议形成并通过以下

决议：

    一、审议通过《二重集团（德阳）重型装备股份有限公司 2014

年第三季度报告》。

    此议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于二重成都工程中心大楼在建工程抵押转一般

抵押的议案》。
    鉴于抵押人二重集团（德阳）重型装备股份有限公司与抵押权人

国机财务有限责任公司，已在成都市房管局办理了二重成都工程中心

大楼项目在建工程抵押登记（抵押登记证明号：成房建抵字第 1005586

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号，业务件号：抵 1408915，抵押总面积为 96568.38 平方米），并且

办理了房屋产权初始登记（产权证号：成房权证监证字第 4176153 号）

的实际情况，同意如下事项：

    1. 同意变更在建工程抵押（抵押登记证明号：成房建抵字第

1005586 号，业务件号：抵 1408915，抵押总面积为 96568.38 平方米），

将预测面积 96568.38 平方米转为实测面积 96477.23 平方米。

    2. 同意将二重成都工程中心大楼项目由在建工程抵押转为一般

抵押，一般抵押的面积为 96477.23 平方米。

    3. 授权公司总经理签署抵押变更协议，并向成都市城乡房产管

理局等政府主管部门申请办理相关登记手续。

    此议案表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事

杨建辉、胡洪、王平回避表决。

    备查文件：公司第三届董事会第五次会议决议



    特此公告。




                  二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会

                               二〇一四年十月三十日




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