证券代码：601268     证券简称： *ST二重     公告编号：临2014-097

          二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
              第三届董事会第六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）

第三届董事会第六次会议于 2014 年 11 月 17 日以现场与通讯相结合

的方式召开。公司应到董事 9 人，出席董事 8 人，董事黄果先生缺席

本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《二重集团（德

阳）重型装备股份有限公司章程》的有关规定。会议形成并通过以下

决议：

    一、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》。

    此议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》。

    此议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    备查文件：公司第三届董事会第六次会议决议

    特此公告。



                   二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会

                              二〇一四年十一月十八日

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