证券代码：601268     证券简称： *ST二重     公告编号：临2014-102




          二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
              第三届董事会第七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）

第三届董事会第七次会议于 2014 年 11 月 28 日以现场与通讯相结合

的方式召开。公司应到董事 8 人，出席董事 6 人。董事黄果先生、独

立董事唐克林先生因公出差，缺席本次会议。本次会议符合《中华人

民共和国公司法》、《二重集团（德阳）重型装备股份有限公司章程》

的有关规定。会议形成并通过以下决议：

    一、审议通过《关于使用募集资金永久补充流动资金的议案》。

    由于 IPO 募集资金投资项目中的工业炉窑全面节能改造项目中

的炉窑改造部分已完工，且已基本达到预期节能量的指标。为提高资

金使用效率，同意将该项目的剩余募集资金 15,696.26 万元用于永久

补充流动资金，并根据公司实际经营需要使用该资金。

    此议案表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案尚需股东大会审议。

    二、审议通过《关于召开 2014 年第四次临时股东大会的议案》。

                                1
此议案表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。



备查文件：公司第三届董事会第七次会议决议



特此公告。



              二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会

                         二〇一四年十一月二十九日




                          2