证券代码：601268     证券简称： *ST二重      公告编号：临2014-103



          二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
              第三届监事会第七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）

第三届监事会第七次会议于 2014 年 11 月 28 日以现场与通讯相结合

的方式召开。公司应到监事 3 人，出席监事 3 人。本次会议符合《中

华人民共和国公司法》、《二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

章程》的有关规定。会议形成并通过以下决议：

    一、审议通过《关于使用募集资金永久补充流动资金的议案》。

    由于 IPO 募集资金投资项目中的工业炉窑全面节能改造项目中

的炉窑改造部分已完工，且已基本达到预期节能量的指标。同意公司

将工业炉窑全面节能改造项目的剩余募集资金 15,696.26 万元用于

永久补充流动资金。本次募集资金永久补充流动资金能够提高募集资

金使用效率，降低公司财务费用。相关程序符合《上海证券交易所上

市公司募集资金管理办法》的要求。

    此议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件：公司第三届监事会第七次会议决议

特此公告。



             二重集团（德阳）重型装备股份有限公司监事会

                         二〇一四年十一月二十九日