*ST二重:关于召开2014年第四次临时股东大会的提示性公告2014-12-09
证券代码:601268 证券简称: *ST二重 公告编号:临2014-109
二重集团(德阳)重型装备股份有限公司
关于召开2014年第四次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
经公司第三届董事会第七次会议决议,公司定于2014年12月15
日(周一)以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开2014年第四
次临时股东大会。公司于2014年11月29日在 《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券日报》上刊登了《关于召开2014年第四次临时股
东大会的通知》。根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保
护的若干规定》的要求,现将有关事项提示公告如下:
一、会议召集人:
公司第三届董事会
二、会议召开时间:
现场会议时间:2014年12月15日下午14:30;
通过上海证券交易所系统进行网络投票时间:2014年12月15日上
午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
三、会议地点:
现场会议地点:公司第一会议室(四川省德阳市珠江西路460号);
网络投票平台:上海证券交易所交易系统。
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四、会议方式
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的投票方式。
五、会议审议事项:
审议《关于使用募集资金永久补充流动资金的议案》。
上述议案具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
六、出席、列席会议的人员:
1、截止2014年12月8日交易结束后,在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的公司全体股东,股东也可以书面委托代
理人代为出席会议和参加表决(委托书样本附后);
2、本公司董事、监事及高级管理人员;
3、见证律师。
七、会议登记事项:
1、股权登记日:
2014年12月8日
2、登记时间:
2014年12月9至12月12日上午8:00-12:00、下午14:00-18:00
3、登记地点:
公司董事会办公室
地址:四川省德阳市珠江西路460号二重重装董事会办公室
联系人:刘世伟 吴成柒 王 莹
邮编:618000
电话:0838-2343088
传真:0838-2343066
4、登记办法:
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参加本次会议的股东或授权代理人,请于本通知规定的登记时间
持以下证明文件到公司进行登记,领取会议资料。
(1)自然人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证;委托
代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡、持股凭证和授权委托书;
(2)法人股东法定代表人持本人身份证、法定代表人身份证明
书、法人股东营业执照复印件、法人股东持股凭证;法人股东法定代
表人授权的代理人持法定代表人身份证明书、法人股东营业执照复印
件、法定代表人授权委托书、本人身份证;
异地股东可以用传真或信函方式将上述证明文件发到公司董事
会办公室进行登记(如委托其他人参加大会并行使表决权,需在会议
开始前将授权委托书原件邮寄或由受托人带到公司董事会办公室进
行登记,收到时间以公司董事会办公室人员收到时间为准)。
八、其他事项
会期半天,出席会议股东的食宿费及交通费自理。
九、备查文件
二重集团(德阳)重型装备股份有限公司第三届董事会第七次会
议决议。
附件一:授权委托书样本
附件二:网络投票的操作流程
二重集团(德阳)重型装备股份有限公司董事会
二〇一四年十二月九日
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附件:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表 (本人或
公司名称)出席二重集团(德阳)重型装备股份有限公司2014年第四次临时股东
大会。委托人对下列议案表决如下(请在相应的表决意见项下画“√”以明确表
示同意、反对、弃权):
序号 议 案 名 称 同意 反 对 弃 权
1 关于使用募集资金永久补充流动资金的议案
如委托人对议案内容未做明确意见表示,受托人可根据其本人意愿代为行使
表决权。
委托人签字或盖章: 委托方身份证号码:
委托方持有股份数: 委托方股东账号:
受托人签字: 受托人身份证号码:
受托日期:2014年 月 日
委托期限:至本次股东大会结束时止
注:本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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附件二:
网络投票的操作流程
一、本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为2014年12月15日上午9:30至11:30、下午13:00 至15:00,投票程序
比照上海证券交易所新股申购业务操作。
二、投票代码:788268;投票简称:二重投票
三、股东投票的具体程序为:
1、买卖方向为买入股票;
2、在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序
号,99.00元代表总议案,以1.00元代表议案一。
对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格
如下表:
申报
序号 内容 同意 反对 弃权
价格
总议案 表示对所有议案的表决 99.00 1股 2股 3股
关于使用募集资金永久补充流动资金
1 1.00 1股 2股 3股
的议案
四、在“申报股数”项填写表决意见,l股代表同意,2股代表反
对,3股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数:
表决意见种类 对应的申报股数
同意 l 股
反对 2 股
弃权 3 股
五、投票示例
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例如:某投资者对全部议案一次性表决,拟投同意票,其申报如
下:
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
788268 买入 99.00元 l股
投资者对议案一《关于使用募集资金永久补充流动资金的议案》
投同意票,其申报为:
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
788268 买入 1.00元 l股
如某股东对某一议案拟投反对票,以议案一为例,只需要将上表
所申报股数改为2股,其他申报内容相同。如某股东对某一议案拟投
弃权票,以议案一为例,只需要将申报股数改为3股,其他申报内容
相同。
六、投票注意事项
1.同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第
一次投票结果为准。
2. 统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该议
案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表
决申报。
3. 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投
票的,即视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东
大会股东所持表决权数计算,对于该股东未投票或投票不符合《上海
证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的
议案,按照弃权计算。
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