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公司公告

*ST二重:关于召开2014年第四次临时股东大会的提示性公告2014-12-09  

						证券代码:601268     证券简称: *ST二重      公告编号:临2014-109



          二重集团(德阳)重型装备股份有限公司
     关于召开2014年第四次临时股东大会的提示性公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



     经公司第三届董事会第七次会议决议,公司定于2014年12月15

日(周一)以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开2014年第四

次临时股东大会。公司于2014年11月29日在 《上海证券报》、《中

国证券报》、《证券日报》上刊登了《关于召开2014年第四次临时股

东大会的通知》。根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保

护的若干规定》的要求,现将有关事项提示公告如下:

    一、会议召集人:

    公司第三届董事会

    二、会议召开时间:

    现场会议时间:2014年12月15日下午14:30;

    通过上海证券交易所系统进行网络投票时间:2014年12月15日上

午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

    三、会议地点:

    现场会议地点:公司第一会议室(四川省德阳市珠江西路460号);

    网络投票平台:上海证券交易所交易系统。
                                1
    四、会议方式

    本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的投票方式。

    五、会议审议事项:

    审议《关于使用募集资金永久补充流动资金的议案》。

    上述议案具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

    六、出席、列席会议的人员:

    1、截止2014年12月8日交易结束后,在中国证券登记结算有限责

任公司上海分公司登记在册的公司全体股东,股东也可以书面委托代

理人代为出席会议和参加表决(委托书样本附后);

    2、本公司董事、监事及高级管理人员;

    3、见证律师。

    七、会议登记事项:

    1、股权登记日:

    2014年12月8日

    2、登记时间:

    2014年12月9至12月12日上午8:00-12:00、下午14:00-18:00

    3、登记地点:

    公司董事会办公室

    地址:四川省德阳市珠江西路460号二重重装董事会办公室

    联系人:刘世伟 吴成柒 王       莹

    邮编:618000

    电话:0838-2343088

    传真:0838-2343066

    4、登记办法:
                               2
    参加本次会议的股东或授权代理人,请于本通知规定的登记时间

持以下证明文件到公司进行登记,领取会议资料。

    (1)自然人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证;委托

代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡、持股凭证和授权委托书;

    (2)法人股东法定代表人持本人身份证、法定代表人身份证明

书、法人股东营业执照复印件、法人股东持股凭证;法人股东法定代

表人授权的代理人持法定代表人身份证明书、法人股东营业执照复印

件、法定代表人授权委托书、本人身份证;

    异地股东可以用传真或信函方式将上述证明文件发到公司董事

会办公室进行登记(如委托其他人参加大会并行使表决权,需在会议

开始前将授权委托书原件邮寄或由受托人带到公司董事会办公室进

行登记,收到时间以公司董事会办公室人员收到时间为准)。

    八、其他事项

    会期半天,出席会议股东的食宿费及交通费自理。

    九、备查文件

    二重集团(德阳)重型装备股份有限公司第三届董事会第七次会

议决议。

    附件一:授权委托书样本

    附件二:网络投票的操作流程




                   二重集团(德阳)重型装备股份有限公司董事会

                              二〇一四年十二月九日



                                3
     附件:
                                              授权委托书

         兹全权委托                  先生(女士)代表                       (本人或

     公司名称)出席二重集团(德阳)重型装备股份有限公司2014年第四次临时股东

     大会。委托人对下列议案表决如下(请在相应的表决意见项下画“√”以明确表

     示同意、反对、弃权):

序号                    议     案        名    称                   同意   反 对   弃 权

 1     关于使用募集资金永久补充流动资金的议案


        如委托人对议案内容未做明确意见表示,受托人可根据其本人意愿代为行使

     表决权。

     委托人签字或盖章:                          委托方身份证号码:

     委托方持有股份数:                          委托方股东账号:

     受托人签字:                                受托人身份证号码:

     受托日期:2014年     月        日

     委托期限:至本次股东大会结束时止

     注:本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。




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附件二:

                              网络投票的操作流程

       一、本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间

为2014年12月15日上午9:30至11:30、下午13:00 至15:00,投票程序

比照上海证券交易所新股申购业务操作。

       二、投票代码:788268;投票简称:二重投票

       三、股东投票的具体程序为:

       1、买卖方向为买入股票;

       2、在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序

号,99.00元代表总议案,以1.00元代表议案一。

       对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格

如下表:
                                            申报
序号                   内容                         同意   反对   弃权
                                            价格
总议案   表示对所有议案的表决               99.00   1股    2股    3股
         关于使用募集资金永久补充流动资金
  1                                         1.00    1股    2股    3股
         的议案

       四、在“申报股数”项填写表决意见,l股代表同意,2股代表反

对,3股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数:

                 表决意见种类                  对应的申报股数

                      同意                          l 股

                      反对                          2 股

                      弃权                          3 股

       五、投票示例

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    例如:某投资者对全部议案一次性表决,拟投同意票,其申报如

下:

  投票代码           买卖方向       申报价格     申报股数

   788268              买入         99.00元        l股

    投资者对议案一《关于使用募集资金永久补充流动资金的议案》

投同意票,其申报为:

  投票代码           买卖方向       申报价格     申报股数

   788268              买入          1.00元        l股

    如某股东对某一议案拟投反对票,以议案一为例,只需要将上表

所申报股数改为2股,其他申报内容相同。如某股东对某一议案拟投
弃权票,以议案一为例,只需要将申报股数改为3股,其他申报内容

相同。

    六、投票注意事项

    1.同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第

一次投票结果为准。

    2. 统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该议

案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表

决申报。

    3. 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投

票的,即视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东

大会股东所持表决权数计算,对于该股东未投票或投票不符合《上海

证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的

议案,按照弃权计算。


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