证券代码：601268        证券简称： *ST二重     公告编号：临2014-110

            二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

                   第三届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）

第三届董事会第八次会议于 2014 年 12 月 15 日以现场与通讯相结合

的方式召开。本次会议应到董事 8 人，出席董事 8 人。其中：马武董

事因公不能亲自出席本次会议，委托黄果董事代为行使表决权。本次

会议符合《中华人民共和国公司法》、《二重集团（德阳）重型装备

股份有限公司章程》的有关规定。会议形成并通过以下决议：

    一、审议通过《关于增补宋思忠先生为公司独立董事的议案》。

    此议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案尚需股东大会审议。

    二、审议通过《关于召开 2014 年第五次临时股东大会的议案》。

    此议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    备查文件：公司第三届董事会第八次会议决议

    特此公告。

                     二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会

                                二〇一四年十二月十六日
                      宋思忠先生个人简历


      宋思忠，男，1946 年 1 月出生，张家口财经学校工业会计专业

中专毕业，高级会计师。

      1960.08--1963.08   张家口市工业管理学校工业会计专业学习

      1963.08--1971.04   三机部太原工程处财务科会计员

      1971.04--1982.06   五机部 5405 厂财务科业务组长、供应科副

科长、财务处副处长(其间: 1981.09--1982.01 在河北大学会计师进

修班学习)

      1982.06--1993.05   兵器工业部 5405 厂副总会计师、总会计师

(其间: 1991.12--1993.05 交流到兵器工业总公司财务会计局任副处

长)

      1993.05--1993.10   中国兵器工业总公司财务会计局处长

      1993.10--1996.08   中国兵器工业总公司财务审计局(国有资产

管理局)总会计师

      1996.08--1999.06   中国兵器工业总公司财务会计局局长

      1999.06--2000.05   中国兵器工业集团公司党组成员

      2000.05--2006.11   中国兵器工业集团公司副总经理、党组成员