证券代码：601268     证券简称： *ST二重     公告编号：临2015-002




          二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
               第三届董事会第九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）

第三届董事会第九次会议于 2014 年 12 月 31 日以现场与通讯相结合

的方式召开。本次会议应到董事 9 人，出席董事 9 人。本次会议符合

《中华人民共和国公司法》、《二重集团（德阳）重型装备股份有限

公司章程》的有关规定。会议形成并通过以下决议：

    一、审议通过《关于增补宋思忠先生为审计与风险管理委员会主

任委员、提名委员会委员的议案》。

    增补宋思忠先生为审计与风险管理委员会委员、主任委员、提名

委员会委员。

    此议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于人力资源优化实施计划及计提辞退福利的议

案》。

    此议案表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 2 票。


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   董事马武、黄果因本议案尚须有权部门批准，现无法发表意见，

对本议案投弃权票。

   该议案最终以有权单位批准生效，并以有权单位批准内容为准。



    备查文件：公司第三届董事会第九次会议决议



    特此公告。



                 二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会

                                 二〇一五年一月五日




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