证券代码：601268      证券简称：*ST二重     公告编号：临2015-009

          二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
                      关于董事辞职公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会于 2015 年 1 月 28 日收到董事杨建辉先生、胡洪先生、黄果先
生递交的《关于辞去二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事等
职务的报告》。杨建辉先生因工作变动原因，请求辞去公司董事长、
董事、董事会提名委员会主任委员职务；胡洪先生因工作变动原因，
请求辞去公司副董事长、董事、董事会战略委员会主任委员职务；黄
果先生因工作变动原因，请求辞去公司董事、董事会战略委员会委员
职务。
    根据相关法律法规及公司章程的规定，杨建辉先生、胡洪先生、
黄果先生的辞职报告自书面送达董事会时生效。杨建辉先生、胡洪先
生、黄果先生辞职后，将不在公司担任其他职务。公司将按照相关法
律法规及公司章程的规定启动程序增补董事、选举董事长。
    公司董事会谨向杨建辉先生、胡洪先生、黄果先生为公司及董事
会工作所作出的贡献表示衷心感谢！


    特此公告。


                   二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会
                            二○一五年一月三十日