证券代码：601268        证券简称： *ST二重    公告编号：临2015-012




            二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

                   第三届董事会第十次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）

第三届董事会第十次会议于 2015 年 1 月 29 日以现场与通讯相结合的

方式召开。公司应到董事 6 人，出席董事 6 人。本次会议符合《中华

人民共和国公司法》、《二重集团（德阳）重型装备股份有限公司章

程》的有关规定。会议形成并通过以下决议：

    一、审议通过《关于增补孙德润先生、赵雪松先生为公司第三届

董事会董事的议案》。

    同意增补孙德润先生、赵雪松先生为公司第三届董事会董事。

    此议案表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案尚需提交股东大会审议。

    二、审议通过《关于选聘王平先生为公司总经理的议案》。

    同意聘任王平先生为公司总经理。

    此议案表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《关于王平先生继续担任第三届董事会董事的议
案》。

    鉴于王平先生已聘任为公司总经理，同意王平先生在董事会工作

中不再履行职工代表工作，继续担任董事职务。董事会成员中职工代

表由公司职代会按程序另行选举产生。

    此议案表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案尚需提交股东大会审议。

    四、审议通过《关于选聘王社昌先生为公司副总经理的议案》。

    同意聘任王社昌先生为公司副总经理。

    此议案表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》。

    此议案表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                 二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会

                            二〇一五年一月三十日
附件：
                    孙德润先生个人简历

    孙德润，男，1957 年 9 月出生，汉族，中共党员，本科学历，

高级工程师。曾任中国第二重型机械集团公司党委副书记，二重集团

（德阳）重型装备股份有限公司副董事长、总经理；现任中国机械工

业集团有限公司副总经理、党委常委，中国第二重型机械集团公司董

事、董事长、总经理、法定代表人、党委常委、党委副书记。

                     王平先生个人简历
    王平，男，1961 年 8 月出生，汉族，中共党员，本科学历，高

级经济师。曾任二重集团（德阳）重型装备股份有限公司总经理助理；

现任中国第二重型机械集团公司董事、党委常委、党委副书记、工会

主席，二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事、总经理。

                    赵雪松先生个人简历
    赵雪松，男，1969 年 10 月出生，中共党员，中央党校法律本科、

西南财大金融本科毕业。曾任中国工商银行四川省分行行政处副科

长，中国华融资产管理股份有限公司四川省分公司经理、高级副经理、

高级经理职务；现任中国华融资产管理股份有限公司四川省分公司总

经理助理。

                    王社昌先生个人简历
    王社昌，男，1967 年 11 月出生，汉族，中共党员，本科学历，

教授级高级工程师。曾任中国重型机械研究院股份公司副总经理、纪

委书记；现任中国第二重型机械集团公司董事、党委常委、纪委书记，

二重集团（德阳）重型装备股份有限公司副总经理。