*ST二重：关于召开2015年第一次临时股东大会的通知2015-01-30
证券代码：601268 证券简称：*ST 二重 公告编号：2015-013
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年2月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2015 年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络
投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期、时间：2015 年 2 月 16 日 14 点 30 分
召开地点：公司第二会议室（四川省德阳市珠江西路 460 号）
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015 年 2 月 16 日
至 2015 年 2 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票
程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于王平先生继续担任第三届董事会董事的 √
议案
累积投票议案
2.00 关于增补孙德润先生、赵雪松先生为公司第三 应选董事（2）人
届董事会董事的议案
2.01 孙德润 √
2.02 赵雪松 √
1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经第三届董事会第十次会议审议通过,具体内容详见
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。相关公告刊登于 2015 年 1 月
30 日的上海证券报、中国证券报、证券日报。
2. 特别决议议案：无
3. 对中小投资者单独计票的议案：上述所有议案
4. 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表
决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交
易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举
中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行
表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见
附件 2
四、 会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股
东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601268 *ST 二重 2015/2/9
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
五、 会议登记方法
（一）登记时间及地点
登记时间：2015年2月10日至2月13日上午8:00-12:00、下午
14:00-18:00，2015年2月16日上午8:00-12:00
登记地点：公司董事会办公室
地址：四川省德阳市珠江西路460号二重重装董事会办公室
（二）登记办法
参加本次会议的股东或授权代理人，请于本通知规定的登记时间
持以下证明文件到公司进行登记，领取会议资料。
（1）自然人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；委托
代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡、持股凭证和授权委托书；
（2）法人股东法定代表人持本人身份证、法定代表人身份证明
书、法人股东营业执照复印件、法人股东持股凭证；法人股东法定代
表人授权的代理人持法定代表人身份证明书、法人股东营业执照复印
件、法定代表人授权委托书、本人身份证；
异地股东可以用传真或信函方式将上述证明文件发到公司董事会办
公室进行登记（如委托其他人参加大会并行使表决权，需在会议开始
前将授权委托书原件邮寄或由受托人带到公司董事会办公室进行登
记，收到时间以公司董事会办公室人员收到时间为准）。
六、 其他事项
（一）联系人及联系方式
联系人：刘世伟 吴成柒 王 莹
邮编：618000
电话：0838-2343088
传真：0838-2343066
（二）会期半天，出席会议股东的食宿费及交通费自理。
特此公告。
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会
2015 年 1 月 30 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件：二重重装第三届董事会第十次会议决议
附件 1：
授权委托书
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年
2 月 16 日召开的贵公司 2015 年第一次临时股东大会，并代为行使表
决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于王平先生继续担任第三
1
届董事会董事的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
关于增补孙德润先生、赵雪松先生为
2
公司第三届董事会董事的议案
2.01 孙德润
2.02 赵雪松
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候
选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候
选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股
即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东
持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选
人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票
数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自
己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以
按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累
积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会
改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立
董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决
的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 应选董事（5）人
4.01 例：陈×× -
4.02 例：赵×× -
4.03 例：蒋×× -
…… …… -
4.06 例：宋×× -
5.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（2）人
5.01 例：张×× -
5.02 例：王×× -
5.03 例：杨×× -
6.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人
6.01 例：李×× -
6.02 例：陈×× -
6.03 例：黄×× -
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积
投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票
的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表
决权，在议案 6.00“关于选举董事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。
他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组
合分散投给任意候选人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
