证券代码：601268       证券简称：*ST 二重     公告编号：临 2015-017



            二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
      关于召开 2015 年第一次临时股东大会的提示性公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


     经公司第三届董事会第十次会议决议，公司定于2015年2月16
日（周一）以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开2015年第一
次临时股东大会。公司于2015年1月30日在《上海证券报》、《中国
证券报》、《证券日报》上刊登了《关于召开2015年第一次临时股东
大会的通知》。根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护
的若干规定》的要求，现将有关事项提示公告如下：


    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会类型和届次
    2015 年第一次临时股东大会
    （二）股东大会召集人：董事会
    （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
    （四）现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期、时间：2015 年 2 月 16 日    14 点 30 分
    召开地点：公司第二会议室（四川省德阳市珠江西路 460 号）
       （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
       网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2015 年 2 月 16 日
                             至 2015 年 2 月 16 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
       （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。


       二、会议审议事项
       本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                       投票股东类型
    序号                  议案名称
                                                         A 股股东

非累积投票议案
1          关于王平先生继续担任第三届董事会董事的
                                                            √
           议案
累积投票议案
           关于增补孙德润先生、赵雪松先生为公司第三
    2.00                                              应选董事（2）人
           届董事会董事的议案
    2.01   孙德润                                           √
    2.02   赵雪松                                           √


       1. 各议案已披露的时间和披露媒体
       上述议案已经第三届董事会第十次会议审议通过,具体内容详见
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。相关公告刊登于 2015 年 1 月
30 日的上海证券报、中国证券报、证券日报。
       2. 特别决议议案：无
       3. 对中小投资者单独计票的议案：上述所有议案
       4. 涉及关联股东回避表决的议案：无
        应回避表决的关联股东名称：无
   

       三、股东大会投票注意事项
       （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
       （二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额
选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投
票。
       （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
       （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
       （五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，
详见附件 2


       四、会议出席对象
    （一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公
司股东。
    股份类别      股票代码       股票简称           股权登记日
      Ａ股           601268      *ST 二重            2015/2/9

    （二）公司董事、监事和高级管理人员。
    （三）公司聘请的律师。


    五、会议登记方法
    （一）登记时间及地点
    登记时间：2015 年 2 月 10 日至 2 月 13 日上午 8:00-12:00、下
午 14:00-18:00，2015 年 2 月 16 日上午 8:00-12:00
    登记地点：公司董事会办公室
    地址：四川省德阳市珠江西路 460 号二重重装董事会办公室
    （二）登记办法
    参加本次会议的股东或授权代理人，请于本通知规定的登记时间
持以下证明文件到公司进行登记，领取会议资料。
    （1）自然人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；委托
代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡、持股凭证和授权委托书；
    （2）法人股东法定代表人持本人身份证、法定代表人身份证明
书、法人股东营业执照复印件、法人股东持股凭证；法人股东法定代
表人授权的代理人持法定代表人身份证明书、法人股东营业执照复印
件、法定代表人授权委托书、本人身份证；
    异地股东可以用传真或信函方式将上述证明文件发到公司董事
会办公室进行登记（如委托其他人参加大会并行使表决权，需在会议
开始前将授权委托书原件邮寄或由受托人带到公司董事会办公室进
行登记，收到时间以公司董事会办公室人员收到时间为准）。


    六、其他事项
    （一）联系人及联系方式
    联系人：刘世伟、吴成柒、王     莹
    邮编：618000
    电话：0838-2343088
    传真：0838-2343066
    （二）会期半天，出席会议股东的食宿费及交通费自理。


    特此公告。




                     二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会

                                              2015 年 2 月 11 日




附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：


                            授权委托书


二重集团（德阳）重型装备股份有限公司：

         兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015

年 2 月 16 日召开的贵公司 2015 年第一次临时股东大会，并代为行使

表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：
    序号              非累积投票议案名称         同意       反对     弃权

                  关于王平先生继续担任第三
         1
                  届董事会董事的议案



   序号                累积投票议案名称                     投票数

             关于增补孙德润先生、赵雪松先生为
     2
             公司第三届董事会董事的议案
   2.01      孙德润
   2.02      赵雪松

委托人签名（盖章）：                             受托人签名：

委托人身份证号：                                 受托人身份证号：



                                           委托日期：       年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对

于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。



   附件 2


   采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


       一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候

选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候

选人进行投票。

       二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股

即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东

持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选

人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票

数。

       三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自

己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以

按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累

积计算得票数。

       四、示例：

       某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会

改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立

董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决

的事项如下：
   累积投票议案
   4.00           关于选举董事的议案             应选董事（5）人
   4.01           例：陈××
   4.02           例：赵××
   4.03           例：蒋××
   ……           ……
   4.06           例：宋××
   5.00           关于选举独立董事的议案         应选独立董事（2）人
   5.01           例：张××
   5.02           例：王××
   5.03           例：杨××
   6.00           关于选举监事的议案             应选监事（2）人
   6.01           例：李××
   6.02           例：陈××
   6.03           例：黄××

       某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积

投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票

的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表

决权，在议案 6.00“关于选举董事的议案”有 200 票的表决权。

       该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。

他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组

合分散投给任意候选人。

       如表所示：
                                                投票票数
序号         议案名称
                               方式一      方式二       方式三     方式…
4.00    关于选举董事的议案        -           -             -        -
4.01    例：陈××               500         100          100
4.02    例：赵××                0          100           50
4.03    例：蒋××                0          100          200
……    ……                      …          …           …
4.06    例：宋××                0          100           50