证券代码：601268      证券简称：*ST 二重      公告编号：临 2015-021



            二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

              2015年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。




    重要内容提示：
    ● 本次会议是否有否决议案：无



    一、会议召开和出席情况

    （一）股东大会召开的时间：2015 年 2 月 16 日

    （二）股东大会召开的地点：公司第二会议室

    （三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                       3

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          1,892,143,624

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                82.50
份总数的比例（%）

    （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大

会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，王平董事主持会议。本次会议的召

集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有

关规定。
       （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

       1. 公司在任董事 7 人，出席 6 人，马武董事因公未能出席本次

会议；

       2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

       3. 董事会秘书出席本次会议。

       二、议案审议情况

       （一）非累积投票议案

       1. 议案名称：关于王平先生继续担任第三届董事会董事的议案

       2. 审议结果：通过

       3. 表决情况：
                                  同意                          反对                        弃权
    股东类型                               比例                        比例                        比例
                           票数                          票数                        票数
                                           （%）                       （%）                       （%）

       A股         1,892,109,524           100.00         34100          0.00               0         0.00




       （二）累积投票议案表决情况

       1. 关于增补董事的议案
                                                                得票数占出席
    议案序号             议案名称               得票数          会议有效表决               是否当选
                                                                权的比例（%）

       2.01               孙德润          1,892,109,526                        100               是

       2.02               赵雪松          1,892,109,526                        100               是

       （三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案          议案名称                   同意                     反对                      弃权
序号                             票数      比例（%）     票数      比例（%）        票数        比例（%）
1       关于王平先生继       0             0             34,100           100   0            0
        续担任第三届董
        事会董事的议案
2.01       孙德润         2


2.02       赵雪松         2




       三、律师见证情况

       1. 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫凯文（成都）律

师事务所

       2. 律师：黄兴旺、李铃

       3. 律师鉴证结论意见：

       公司 2015 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司

法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资
格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次

股东大会通过的决议合法有效。

       四、备查文件目录
       1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会

决议；

       2. 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
       3. 本所要求的其他文件。




                              二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

                                                  2015 年 2 月 17 日