证券代码：601268     证券简称： *ST二重         公告编号：临2015-022

           二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
              第三届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第十一次会议于 2015 年 2 月 16 日以现场与通讯相结合

的方式召开。公司应到董事 9 人，出席董事 9 人。本次会议符合《中

华人民共和国公司法》、《二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
章程》的有关规定。会议形成并通过以下决议：

    一、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》。

    选举孙德润先生为公司第三届董事会董事长

    此议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案》。

    此议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    备查文件：公司第三届董事会第十一次会议决议



    特此公告。



                   二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会

                                    二〇一五年二月十七日



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