*ST二重：第三届董事会第十四次会议决议公告2015-04-30
证券代码：601268 证券简称： *ST二重 公告编号：临2015-063
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第十四次会议于 2015 年 4 月 28 日在公司第一会议室召
开。公司应到董事 9 人，出席董事 9 人。本次会议符合《中华人民共
和国公司法》、《二重集团（德阳）重型装备股份有限公司章程》的有
关规定。会议形成并通过以下决议：
1. 审议通过《关于 2014 年度董事会工作报告的议案》；
此议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
2. 审议通过《关于 2014 年度独立董事述职报告的议案》；
此议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
3. 审议通过《关于 2014 年度总经理工作报告的议案》；
此议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；
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同意公司（合并口径）计提资产减值准备 4,357,203,172.16 元
（ 其 中 ： 坏 账 准 备 739,034,530.11 元 ， 存 货 跌 价 准 备
1,889,970,387.00 元，在建工程减值准备 261,327,897.73 元，固定
资产减值准备 1,240,963,180.96 元，预计负债 225,907,176.36 元。）
此议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5.审议通过《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》；
此议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
6.审议通过《关于公司 2014 年度报告及其摘要的议案》；
此议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
7.审议通过《关于公司 2014 年度利润分配的议案》；
由于本年度公司可供分配利润为负，同意不进行利润分配，也不
实施资本公积金转增股本。
此议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
8.审议通过《关于公司 2014 年日常关联交易执行情况及 2015
年日常关联交易预算的议案》；
此议案表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事
孙德润、王平、苏晓甦回避表决。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
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9.审议通过《关于 2015 年财务预算的议案》；
此议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
10.审议通过《关于募集资金存放和实际使用情况专项报告（2014
年度）的议案》；
此议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11.审议通过《关于 2014 年度公司高级管理人员考核情况的议
案》；
此议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12.审议通过《关于高级管理人员 2015 年度薪酬考核办法的议
案》；
此议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
13.审议通过《关于《公司 2014 年度内部控制评价报告》的议案》；
此议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
14.审议通过《关于聘任公司 2015 年度财务决算审计机构和 2015
年内部控制审计机构的议案》；
14.1 聘任信永中和会计师事务所为公司 2015 年度财务决算审计
机构。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
14.2 聘任信永中和会计师事务所为公司 2015 年度内部控制审计
机构。
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表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
15.审议通过《关于公司 2015 年第一季度报告的议案》；
此议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
16.审议通过《关于董事会审计与风险管理委员会 2014 年度履职
情况报告的议案》；
此议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
17.审议通过《关于召开 2014 年度股东大会的议案》。
此议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会
2015 年 4 月 30 日
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