证券代码：601279           证券简称：英利汽车             公告编号：2021-018



                 长春英利汽车工业股份有限公司

               第一届监事会第九次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会

议通知于 2021 年 6 月 23 日以电子邮件及电话方式送达各位监事。2021 年 6 月

25 日，第一届监事会第九次会议以现场方式在公司会议室召开，应出席本次会

议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席侯权昌先

生召集和主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事

会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议和表决，通过如下决议：

    1、审议通过《关于换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    同意提名王艺凝女士、李士光女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选

人，任期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 6 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）上披露的《长春英利汽车工业股份有限公司关于董事会、监

事会换届选举的公告》（公告编号：2021-020）
    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

    2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付发

行费用的议案》

    监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个

月，本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施

计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募

集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2

号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募

集资金管理办法》等相关规定及《长春英利汽车工业股份有限公司募集资金管理

办法》的规定，内容及程序合法合规。公司监事会同意公司使用募集资金人民币

113,421,336.42 元置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资

金。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 6 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn/）披露的《长春英利汽车工业股份有限公司关于使用募

集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付发行费用的公告》（公告编号：

2021-021）。

    3、审议通过《关于为全资子公司及控股子公司申请综合授信提供担保的议

案》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 6 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn/）披露的《长春英利汽车工业股份有限公司关于为全资

子公司及控股子公司申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2021-022）。
特此公告。


             长春英利汽车工业股份有限公司监事会

                      2021 年 6 月 26 日