证券代码：601279          证券简称：英利汽车          公告编号：2021-019


              长春英利汽车工业股份有限公司
         第三届董事会第二十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十

九次会议的通知于 2021 年 6 月 23 日以电子邮件及电话方式送达各位董事。2021

年 6 月 25 日，第三届董事会第二十九次会议以通讯表决的方式召开，应出席本

次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人。本次会议由董事长林启彬先

生召集和主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董

事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：

    1、审议通过《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公

司按程序对董事会进行换届选举，拟组成公司第四届董事会。经董事会提名委员

会审核，公司董事会提名林启彬先生、林上炜先生、林上琦女士、程子建先生为

公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2021 年第二次临时股东大会

审议通过之日起三年。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 6 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）披露的《长春英利汽车工业股份有限公司关于董事会、监事

会换届选举的公告》（公告编号：2021-020）。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日公司在上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春英利汽车工业股份有限公司独立董

事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

    2、审议通过《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公

司按程序对董事会进行换届选举,拟组成公司第四届董事会。经董事会提名委员

会审核，公司董事会提名孟焰先生（会计专业人士）、王军先生、张宁女士为公

司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议

通过之日起三年。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 6 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）披露的《长春英利汽车工业股份有限公司关于董事会、监事

会换届选举的公告》（公告编号：2021-020）。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日公司在上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春英利汽车工业股份有限公司独立董

事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

    3、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付发

行费用的议案》

    董事会同意公司使用募集资金人民币 113,421,336.42 元置换预先已投入募
    投项目及支付发行费用的自筹资金。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 6 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn/）披露的《长春英利汽车工业股份有限公司关于使用

募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付发行费用的公告》（公告编号：

2021-021）。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日公司在上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春英利汽车工业股份有限公司独立董

事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

    4、审议通过《关于为全资子公司及控股子公司申请综合授信提供担保的议

案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 6 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn/）披露的《长春英利汽车工业股份有限公司关于为全

资子公司及控股子公司申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2021-022）。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日公司在上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春英利汽车工业股份有限公司独立董

事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

    5、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 6 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn/）披露的《长春英利汽车工业股份有限公司关于公司

向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-023）。

    6、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    经与会董事审议，一致通过《关于修订<公司章程>的议案》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 6 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn/）披露的《长春英利汽车工业股份有限公司关于修订<

公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2021-024）。

    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

    7、审议通过《关于申请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

    经与会董事审议，决定公司于 2021 年 7 月 12 日采用现场投票与网络投票相

结合的方式，召开 2021 年第二次临时股东大会。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 6 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn/）披露的《长春英利汽车工业股份有限公司关于召开 2021

年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-025）。

    特此公告。



                                       长春英利汽车工业股份有限公司董事会

                                                     2021 年 6 月 26 日