证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2022-048
长春英利汽车工业股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 1 日
(二) 股东大会召开的地点：长春英利汽车工业股份有限公司高新区卓越大街
2379 号公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,299,029,872
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 86.9350
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长林上炜先生主持。本次股东大会采
取现场和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开和表决方式符合
《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书苗雨先生出席本次会议；公司高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1 议案名称：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,298,972,572 99.9955 57,300 0.0045 0 0.0000
2 《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》（逐项审议）
2.01 议案名称：《发行股票的种类和面值》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,298,972,572 99.9955 57,300 0.0045 0 0.0000
2.02 议案名称：《发行方式及发行时间》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,298,972,572 99.9955 57,300 0.0045 0 0.0000
2.03 议案名称：《发行对象及认购方式》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,298,972,572 99.9955 57,300 0.0045 0 0.0000
2.04 议案名称：《定价基准日、发行价格及定价原则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,298,972,572 99.9955 57,300 0.0045 0 0.0000
2.05 议案名称：《发行数量》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,298,972,572 99.9955 57,300 0.0045 0 0.0000
2.06 议案名称：《募集资金金额及用途》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,298,972,572 99.9955 57,300 0.0045 0 0.0000
2.07 议案名称：《限售期》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,298,972,572 99.9955 57,300 0.0045 0 0.0000
2.08 议案名称：《上市地点》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,298,972,572 99.9955 57,300 0.0045 0 0.0000
2.09 议案名称：《滚存未分配利润的安排》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,298,972,572 99.9955 57,300 0.0045 0 0.0000
2.10 议案名称：《本次非公开发行股票决议有效期》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,298,972,572 99.9955 57,300 0.0045 0 0.0000
3 议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,298,972,572 99.9955 57,300 0.0045 0 0.0000
4 议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析
报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,298,972,572 99.9955 57,300 0.0045 0 0.0000
5 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,298,972,572 99.9955 57,300 0.0045 0 0.0000
6 议案名称：《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主
体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,298,972,572 99.9955 57,300 0.0045 0 0.0000
7 议案名称：《关于公司未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,298,972,572 99.9955 57,300 0.0045 0 0.0000
8 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开
发行 A 股股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,298,972,572 99.9955 57,300 0.0045 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例
数 （%）
1 《关于公司符合非 268,200 82.3963 57,300 17.6037 0 0.0000
公开发行 A 股股票
条件的议案》
2.01 《发行股票的种类 268,200 82.3963 57,300 17.6037 0 0.0000
和面值》
2.02 《发行方式及发行 268,200 82.3963 57,300 17.6037 0 0.0000
时间》
2.03 《发行对象及认购 268,200 82.3963 57,300 17.6037 0 0.0000
方式》
2.04 《定价基准日、发 268,200 82.3963 57,300 17.6037 0 0.0000
行价格及定价原
则》
2.05 《发行数量》 268,200 82.3963 57,300 17.6037 0 0.0000
2.06 《募集资金金额及 268,200 82.3963 57,300 17.6037 0 0.0000
用途》
2.07 《限售期》 268,200 82.3963 57,300 17.6037 0 0.0000
2.08 《上市地点》 268,200 82.3963 57,300 17.6037 0 0.0000
2.09 《滚存未分配利润 268,200 82.3963 57,300 17.6037 0 0.0000
的安排》
2.10 《本次非公开发行 268,200 82.3963 57,300 17.6037 0 0.0000
股票决议有效期》
3 《 关 于 公 司 2022 268,200 82.3963 57,300 17.6037 0 0.0000
年度非公开发行 A
股股票预案的议
案》
4 《 关 于 公 司 2022 268,200 82.3963 57,300 17.6037 0 0.0000
年度非公开发行 A
股股票募集资金使
用可行性分析报告
的议案》
5 《关于公司前次募 268,200 82.3963 57,300 17.6037 0 0.0000
集资金使用情况报
告的议案》
6 《关于非公开发行 268,200 82.3963 57,300 17.6037 0 0.0000
A 股股票摊薄即期
回报与采取填补措
施及相关主体承诺
的议案》
7 《关于公司未来三 268,200 82.3963 57,300 17.6037 0 0.0000
年股东回报规划
（ 2023 年 -2025
年）的议案》
8 《关于提请股东大 268,200 82.3963 57,300 17.6037 0 0.0000
会授权董事会及其
授权人士全权办理
本次非公开发行 A
股股票相关事宜的
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、2、3、4、5、6、7、8 为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东
代表所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：田雅雄、夏英英
2、 律师见证结论意见：
公司 2022 年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公
司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有
合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
长春英利汽车工业股份有限公司董事会
2022 年 12 月 2 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议