证券代码：601279          证券简称：英利汽车      公告编号：2023-021


                 长春英利汽车工业股份有限公司
            关于召开 2022 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2023年4月20日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、     召开会议的基本情况



(一)     股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

(二)     股东大会召集人：董事会


(三)     投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)     现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2023 年 4 月 20 日 14 点 00 分
   召开地点：长春英利汽车工业股份有限公司高新区卓越大街 2379 号公司一
   楼会议室
(五)    网络投票的系统、起止日期和投票时间。

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2023 年 4 月 20 日
                        至 2023 年 4 月 20 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)    融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


         涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
     作》等有关规定执行。


(七)    涉及公开征集股东投票权

无


二、    会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                            投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案
1       《2022 年度董事会工作报告》                              √
2       《2022 年度监事会工作报告》                              √
3       《2022 年度独立董事述职报告》                            √
4       《2022 年年度报告全文及摘要》                            √
5       《2022 年度利润分配预案》                                √
6       《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年           √
        度日常关联交易预计的议案》
7       《关于 2023 年度对外提供担保额度预计的议案》             √
8       《2022 年度财务决算报告》                                √
9       《关于使用自有资金进行现金管理的议案》                   √
10          《关于确认公司董事 2022 年度薪酬及制订 2023 年        √
            度薪酬方案的议案》
11          《关于确认公司监事 2022 年度薪酬及制订 2023 年        √
            度薪酬方案的议案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案已分别经公司第四届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次
   会议审议通过。相关披露信息内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在指定披露
   媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易
   所官方网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：5、7

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：6
    应回避表决的关联股东名称：开曼英利工业股份有限公司、长春鸿运云端科
技有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、    股东大会投票注意事项



     (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

        的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

        进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

        行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

        份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


     (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

        其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

        投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

        先股均已分别投出同一意见的表决票。


     (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
         的，以第一次投票结果为准。


   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码      股票简称           股权登记日
         Ａ股            601279       英利汽车            2023/4/17



(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员



五、     会议登记方法


1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人
出席会议的，应出示持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、
个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，
代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委
托书。
2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授
权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登
记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记，最晚送达时间为 2023 年 4 月 18
日 16:00 时。
（二）登记地点及授权委托书送达地点
地址：吉林省长春市高新区卓越大街 2379 号长春英利汽车工业股份有限公司办
公楼四楼董事会办公室
（三）登记时间 2023 年 4 月 18 日（上午 9：30 分至 11：30，下午 13：00-16：
00 时）。


六、    其他事项


（一）出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。
（二）与会股东一切费用自理。
（三）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。
（四）会议联系人：李霞、桂巍
（五）电话：0431-85022771 传真：0431-85033777

特此公告。


                                  长春英利汽车工业股份有限公司董事会
                                                    2023 年 3 月 31 日


附件 1：授权委托书


    报备文件


长春英利汽车工业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

长春英利汽车工业股份有限公司：

       兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 4 月 20 日
召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号            非累积投票议案名称            同意   反对     弃权

1               《2022 年度董事会工作报告》

2               《2022 年度监事会工作报告》

3               《2022 年度独立董事述职报
                告》

4               《2022 年年度报告全文及摘
                要》

5               《2022 年度利润分配预案》

6               《关于 2022 年度日常关联交
                易执行情况及 2023 年度日常
                关联交易预计的议案》

7               《关于 2023 年度对外提供担
                保额度预计的议案》

8               《2022 年度财务决算报告》

9               《关于使用自有资金进行现
                金管理的议案》
10            《关于确认公司董事 2022 年
              度薪酬及制订 2023 年度薪酬
              方案的议案》

11            《关于确认公司监事 2022 年
              度薪酬及制订 2023 年度薪酬
              方案的议案》




委托人签名（盖章）：                 受托人签名：


委托人身份证号：                     受托人身份证号：


                                    委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。