长春英利汽车工业股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
2022 年度，长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格
按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件要求及《公司章程》、公
司制度相关规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉忠实履行各项职责，积极有
效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，不断提升公司治理水
平，推动公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会 2022 年工作情况汇报
如下：
一、2022 年工作总结
（一）主要财务数据与指标实现情况
公司实现营业收入 5,094,269,391 元，比上年同期上升 10.86%；实现利润总
额 86,145,483 元，比上年同期下降 64.52%；实现归属于上市公司股东的净利润
58,369,678 元，比上年同期下降 60.72%。
主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上
主要会计数据 2022年 2021年 年同期增 2020年
减(%)
营业收入 5,094,269,391 4,595,391,392 10.86 5,019,623,514
归属于上市公司股东的净利 58,369,678 148,610,729 -60.72 165,218,827
润
归属于上市公司股东的扣除 2,586,506 97,822,501 -97.36 151,166,378
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净 256,464,618 233,244,873 9.96 1,044,535,328
额
本期末比
上年同期
2022年末 2021年末 2020年末
末增减（
%）
归属于上市公司股东的净资 3,680,427,706 3,643,212,877 1.02 3,250,219,975
产
总资产 7,929,951,648 7,135,019,996 11.14 7,022,803,647
主要财务指标
本期比上年
主要财务指标 2022年 2021年 2020年
同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.039 0.102 -61.76 0.12
稀释每股收益（元／股） 0.039 0.102 -61.76 0.12
扣除非经常性损益后的基本 0.002 0.067 -97.01 0.11
每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 1.58 4.26 减少 2.68 个 5.22
百分点
扣除非经常性损益后的加权 0.07 2.80 减少 2.73 个 4.77
平均净资产收益率（%） 百分点
（二）经营情况讨论与分析
2022 年，国内外环境复杂多变，尤其是上半年受宏观环境、交通物流受阻等
因素影响，给公司的生产经营带来了严峻考验。面对困难，公司紧密围绕战略发
展规划和年初制定的生产经营计划，统筹推进结构优化、科技创新，针对不同整
车客户需求变化，不断挖掘市场潜力，增强管理水平及技术开发能力，有序推进
提质增效、运营改善等各项工作：
1、保持现有整车客户配套优势，持续优化客户结构
公司主要客户为中高端品牌，包括一汽大众、北京奔驰、沃尔沃亚太、华晨
宝马、上汽大众、上汽通用、吉利汽车、一汽红旗等多个知名整车制造商。公司
继续保持现有整车客户配套优势，加强与客户沟通，了解客户需求，专注于为客
户提供安全、环保、节能、降本及轻量化的优质产品，保持现有常规燃油车合作
规模，重点确保核心零部件产品（仪表板骨架、前端框架、防撞梁、护板等）的
市场份额。
目前国内新能源汽车产销持续呈现高速增长态势。报告期内，公司持续加快
在新能源汽车领域的市场布局，加大优势产品的优质客户开发力度，争取优质项
目定点。报告期内，公司实现配套了更多的新能源汽车项目，目前已为一汽大众、
沃尔沃、上汽大众、东风汽车、吉利汽车、北美新能源车企、比亚迪、蔚来汽车、
小鹏、滴滴、理想等传统车企和新能源车企提供新能源车型车身结构零部件和防
撞系统零部件。2022 年对新能源车型供货占比逐步提升，约占公司营业收入的
22.55%。为满足客户交付需求，公司年内在上海临港和安徽合肥等地筹建制造基
地，后续将根据正式订单开展业务，助力公司经营业绩持续健康发展。
2、在轻量化方向上持续发力，加强产品研发与创新
未来汽车产品将以环保为中心，在新型动力开发、原材料选用、汽车使用和
报废等环节中充分体现汽车与环境的和谐。公司专注于汽车零部件的轻量化，积
极参与产业链中“碳达峰”“碳中和”活动，承担企业对环境保护的责任，不断对新
工艺、新材料、新产品方面投入研究，持续为客户提供质量可靠的产品。报告期
内，公司与高校合作，深入开展技术交流，持续重点开发轻量化相关的汽车零部
件，利用公司的研发实力，将不同的轻量化产品组合，打造出更轻量化的车身结
构件和安全件。侧重对集成化零件如模块化产品及大型焊接总成的开发，包括前
端框架模块，前围侧围焊接总成，备胎仓焊接总成等。通过产品设计和研发创新，
进一步提升产品竞争力和市场占有率。
3、顺应造车新势力开发周期，不断加强产品开发能力
随着市场竞争压力加大，车型更新迭代周期缩短，产品开发实力将直接决定
整车开发周期。报告期内，公司通过研发人才结构调整，优化产品及过程开发流
程，持续与客户进行同期开发。一方面在与传统车企合作时，主动提供早期开发
支持，提前进驻客户现场。另一方面在与造车新势力车企合作时，与客户分享开
发经验，提供设计标准，与下游供应商合作，为客户提供最佳设计方案。
4、持续优化内部运营能力，多举措降本增效
报告期内，针对公司各地工厂生产、物流、规划、工艺、质量、安全、设备
节拍、政府支持等方面共性和比较突出问题进行立项，通过项目推进、问题解决、
成果分享过程，融入创新、优化、增效、降本思想，推动项目投资、规划设计、
产能利用、成本管控、物流管理等方面带来新的变革；面对公司主要原材料钢材、
PP 等大宗商品价格先扬后抑的价格走势，公司根据不同原材料价格特性，灵活
调整锁价方式，与供应商形成战略合作伙伴，增强企业抗风险能力，综合降低采
购成本。
5、进一步完善人力资源体系，加大人才培养和引进力度
根据公司战略发展对人才的需求，公司按照提高效率和保证发展相结合的原
则，加大人力资源体系建设和人才的培养力度。报告期内，公司全面梳理了现行
人力资源制度，根据实际运营情况进行了修订和更新，梳理及优化人才盘点内容
及流程，并在全公司范围内推广实施；开发完善 OKR 团队协作平台，线上培训
平台，并对培训和 OKR 执行情况跟进；通过组织职能再造、功能完善、岗位任
职资格体系、系统化的专业分工，优化了公司人员结构；在传统招聘渠道的基础
上，逐步增加新的招聘渠道，打造扎实的能深度支持运营的人才队伍。
6、积极开展资本运作，完善公司战略布局
为紧跟汽车轻量化、低碳环保的发展趋势，完善公司产品结构和业务布局，
增强公司成本优势，提升服务能力与促进产业化升级，经过充分论证分析，公司
于 2022 年第四季度启动向特定对象发行 A 股股票预案，拟募集资金总额不超过
105,119.58 万元，募集资金用于高端汽车模具智造中心建设项目、新能源汽车零
部件智造中心建设项目、高性能挤出型材和零部件生产基地建设项目，并补充流
动资金。通过资本市场融资，将有助于公司进一步提升英利汽车生产自动化水平、
扩大企业生产经营规模、促进企业产业化升级，满足业务发展需要，巩固既有市
场，持续提升公司汽车零部件制造业务的品牌知名度。
7、加强投资者关系管理，持续提升公司治理水平
公司重视投资者关系管理，持续加强与投资者之间的沟通交流，及时就投资
者关注的问题进行回复，保证了信息披露的公开和透明度，维护股东利益。公司
认真学习贯彻各项监管法规，不断提高公司治理与规范运作水平。
（三）会议召开及股东大会决议执行情况
1、本年度董事会召开情况
2022 年，公司董事会严格遵照《公司章程》和《董事会议事规则》等要求，
共召开 7 次会议，同时根据信息披露要求，完成了相关定期报告和临时公告的披
露，确保向股东和投资者真实、准确、完整地提供公司相关信息。
董事会会议召开及审议情况：
（1）2022 年 3 月 28 日，第四届董事会第五次会议，审议通过了《2021 年
度董事会工作报告》、《2021 年度总经理工作报告》、《2021 年度独立董事述
职报告》、《2021 年年度报告全文及摘要》、《2021 年度内部控制评价报告》、
《2021 年度利润分配预案》、《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年
度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于 2022
年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于 2022 年度对外提供担保额度预
计的议案》、《2021 年度财务决算报告》、《关于使用自有资金进行现金管理的
议案》、《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、
《关于确认公司董事 2021 年度薪酬及制订 2022 年度薪酬方案的议案》、《关于
确认公司高级管理人员 2021 年度薪酬及制订 2022 年度薪酬方案的议案》、《关
于变更公司注册地址的议案》、《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》、
《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》、《关于修订<公司章程>的
议案》、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》、《关于修订<对外担保管
理制度>的议案》、《关于修订<分红管理制度>的议案》、《关于修订<募集资金
管理办法>的议案》、《关于修订<内部审计管理制度>的议案》、《关于修订<内
幕信息知情人登记管理制度>的议案》、《关于修订<信息披露与投资者关系管理
制度>的议案》、《关于修订<征集投票权实施细则>的议案》、《关于修订<董事、
监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》、《关于会计
政策变更的议案》、《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。
（2）2022 年 4 月 29 日，第四届董事会第六次会议，审议通过了《公司 2022
年第一季度报告》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于为全资子
公司申请综合授信提供担保的议案》、 关于向全资子公司提供财务资助的议案》。
（3）2022 年 7 月 8 日，第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于出售
参股公司宏利汽车部件股份有限公司股权的议案》、《关于向银行申请综合授信
额度的议案》、《关于为控股子公司申请综合授信提供担保的议案》、《关于向
全资子公司提供财务资助的议案》。
（4）2022 年 8 月 29 日，第四届董事会第八次会议，审议通过了《2022 年
半年度报告及摘要》、《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》、《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》、《关于向全资
子公司提供财务资助的议案》、《关于收购参股公司长春崨科汽车部件有限公司
股权暨关联交易的议案》、《关于变更董事长暨变更法定代表人的议案》、《关
于修订<内部控制制度>部分条款的议案》。
（5）2022 年 10 月 27 日，第四届董事会第九次会议，审议通过了《公司 2022
年第三季度报告》、《关于选举公司副董事长的议案》、《关于修订<信息披露
暂缓与豁免业务管理制度>的议案》、《关于为全资子公司申请综合授信提供担
保的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于向全资子公司提
供财务资助的议案》。
（6）2022 年 11 月 14 日，第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公
司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2022 年度非公开发行 A
股股票方案的议案》、《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》、
《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议
案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于非公开发行 A 股
股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司未来三
年股东回报规划（2023 年-2025 年）的议案》、《关于公司建立募集资金专项存
储账户的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非
公开发行 A 股股票相关事宜的议案》、《关于召开公司 2022 年第一次临时股东
大会的议案》。
（7）2022 年 12 月 12 日，第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于
为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》、《关于向银行申请综合授信额度
的议案》、《关于向全资子公司提供财务资助的议案》、《关于对全资子公司增
资的议案》、《关于修订<内部控制制度>部分条款的议案》。
2、董事会对股东大会决议执行情况
2022 年度，公司共计召开了 2 次股东大会，其中 1 次年度股东大会，1 次
临时股东大会。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了公司
股东
大会通过的各项决议。2 次股东大会召开的具体情况如下：
召开时间 召开届次 审议通过的议案内容
2022 年 4 月 22 2021 年年度 1、《2021 年度董事会工作报告》
日 股东大会 2、《2021 年度监事会工作报告》
3、《2021 年度独立董事述职报告》
4、《2021 年年度报告全文及摘要》
5、《2021 年度利润分配预案》
6、《关于 2021 年度日常关联交易执行情
况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于 2022 年度向银行申请综合授信
额度的议案》
9、《关于 2022 年度对外提供担保额度预
计的议案》
10、《2021 年度财务决算报告》
11、《关于使用自有资金进行现金管理的
议案》
12、《关于确认公司董事 2021 年度薪酬及
制订 2022 年度薪酬方案的议案》
13、《关于确认公司监事 2021 年度薪酬及
制订 2022 年度薪酬方案的议案》
14、《关于变更公司注册地址的议案》
15、《关于为全资子公司申请综合授信提
供担保的议案》
16、《关于修订<公司章程>的议案》
17、《关于修订<对外担保管理制度>的议
案》
18、《关于修订<分红管理制度>的议案》
19、《关于修订<募集资金管理办法>的议
案》
2022 年 12 月 1 2022 年第一 1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票
日 次临时股东 条件的议案》
大会 2、《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股
股票方案的议案》
2.01《发行股票的种类和面值》
2.02《发行方式及发行时间》
2.03《发行对象及认购方式》
20.4《定价基准日、发行价格及定价原
则》
2.05《发行数量》
2.06《募集资金金额及用途》
20.7《限售期》
2.08《上市地点》
2.09《滚存未分配利润的安排》
2.10《本次非公开发行股票决议有效期》
3、《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股
股票预案的议案》
4、《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股
股票募集资金使用可行性分析报告的议
案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告
的议案》
6、《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期
回报与采取填补措施及相关主体承诺的议
案》
7、《关于公司未来三年股东回报规划
（2023 年-2025 年）的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会及其授
权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票
相关事宜的议案》
3、董事会专门委员会工作情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。
各专门委员会依照相关规定和议事规则，结合公司实际情况，就公司专门事项与
公司相关人员进行深入沟通，进行专题讨论研究。各委员会委员结合各自的专业
特长，发挥专业职能作用，就公司战略、投资、财务、审计等方面的重要事项进
行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。
4、董事履职情况
公司本届董事会共 7 名董事，包括 3 名独立董事。2022 年全体董事恪尽职
守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，积极
出席全部董事会会议，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，集思广益，
审慎决策。同时为公司的生产经营、投资项目、人才培养、制度建设、资源整合
等方面建言献策，切实增强了董事会在公司决策和运营指导的核心作用。公司 3
名独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》
等相关规定，认真履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审阅议案资
料，客观、独立作出判断并发表意见。具体详见《2022 年度独立董事述职报告》，
报告期内，独立董事对公司有关事项未提出异议。
5、信息披露工作情况
2022 年度，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，及时、准确、完整地
履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司的重大事项和经营情况。报告期
内，公司披露定期报告 4 份，临时公告 52 份。
二、董事会 2023 年工作重点
2023 年，公司董事会将继续秉持对公司和全体股东负责的原则，严格按照
相关法律法规、规范性文件以及公司制度的要求，做好董事会日常工作。积极发
挥在公司治理中的核心作用，进一步提升公司规范化治理水平，促进公司持续稳
健发展，力争较好地完成公司经营指标。2023 年度主要推进工作如下：
公司要贯彻新发展、构建新格局、推动高质量发展，持续产业发展稳中有进；
坚持创新驱动，加大研发投入以及研发成果的转换，为公司发展注入新的活力；
推进新产能快速释放，通过加大项目投资、加强技术创新、优化市场布局、深挖
内部潜能等措施，从而赋能公司高质量发展，促进公司经营质量持续稳步提升。
完善董事会日常工作，提升公司规范运作水平积极发挥董事会在公司治理中
的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，做好公司经营
计划和投资方案，高效执行每项股东大会决议。同时结合自身实际情况，进一步
建立健全的公司内部控制和风险控制体系，优化公司治理结构，诚信经营，规范
公司运作，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，切实保障全体股东与公司
利益最大化。
持续提升信息披露质量，进一步规范三会运作董事会将继续严格按照《证券
法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的
要求，不断完善信息披露管理制度，严格按照相关监管要求做好信息披露工作，
履行信息披露义务，及时编制并披露公司定期报告和临时报告。同时组织相关人
员培训活动，不定期安排相关人员学习信息披露相关法律法规，确保公司信息披
露内容的真实、准确、完整。
继续加强投资者关系管理工作积极开展投资者关系管理工作，依法维护投资
者权益，通过采取多种形式做好与投资者的日常沟通及来访接待工作，不断提升
投资者关系服务水平，促进公司与投资者之间的良性沟通。努力维护投资者特别
是中小投资者利益，将投资者保护落到实处，力争获得股东对公司经营发展的长
期支持。
长春英利汽车工业股份有限公司董事会
2023 年 3 月 30 日
