股票代码：601288        股票简称：农业银行       编号：临 2014-022 号



         中国农业银行股份有限公司
     关于优先股发行方案及公司章程修订
         获中国银监会核准的公告

       中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
   在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
   确性和完整性承担个别及连带责任。




     中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2014
年6月23日召开的2013年度股东年会上审议批准了《关于修
订<中国农业银行股份有限公司章程>的议案》及《关于中国
农业银行股份有限公司优先股发行方案的议案》。本行根据
股东大会的授权及相关监管机构的要求对本行章程进行了
补充修订。
     本行于今日收到中国银行业监督管理委员会（以下简称
“中国银监会”）《中国银监会关于农业银行发行优先股和
修改公司章程的批复》，中国银监会同意本行发行不超过8
亿股的优先股，募集金额不超过800亿元，并按照有关规定
计入本行其他一级资本。同时，核准本行修订后的《中国农
业银行股份有限公司章程》。
     本行将依照有关法律法规的规定，向相关监管机构办理
其他申请手续，并将依法履行相应的信息披露义务。本行修
                                 1
订后的《中国农业银行股份有限公司章程》自本次优先股发
行完成之日起生效，本行将于本次优先股发行完成时另行公
告。
    特此公告。


                     中国农业银行股份有限公司董事会
                               二零一四年八月十四日




                         2