股票代码：601288        股票简称：农业银行     编号：临 2019-004 号



              中国农业银行股份有限公司
                    董事会决议公告

       中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容
   不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
   实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会于
2019 年 2 月 18 日以书面形式发出会议通知，于 2019 年 2 月 20
日在北京以现场方式召开会议。会议应出席董事 11 名，实际出
席董事 11 名，其中王纬董事由于其他公务安排，书面委托周慕
冰董事长出席会议并代为行使表决权。会议召开符合法律法规、
《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限
公司董事会议事规则》的规定。
     会议由周慕冰董事长主持，审议并通过了《聘任湛东升先生
为中国农业银行股份有限公司副行长》的议案。
     议案表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
     独立董事对本议案发表如下意见：同意。
     会议同意聘任湛东升先生为本行副行长，其任职资格自中国
银行保险监督管理委员会核准之日起生效。
     湛东升先生的简历请见附件。




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特此公告。


附件：湛东升先生简历




                  中国农业银行股份有限公司董事会
                           2019年2月20日




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附件：

                    湛东升先生简历

    湛东升先生，1965年11月出生，西南农业大学农学学士，高
级农经师。曾任农业部农村合作经济指导司、经营管理总站农民
负担督查处处长，中央财经领导小组办公室正处级秘书、农村组
助理巡视员，2005年11月任中央财经领导小组办公室农村组巡视
员，2008年4月任中国农业银行三农政策与规划部副总经理，2009
年7月任中国农业银行股份有限公司三农政策与规划部总经理，
2011年2月任中国农业银行股份有限公司办公室主任，2014年5
月任中国农业银行股份有限公司四川省分行行长。




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