中国农业银行股份有限公司 2019 年度第二次临时股东大会
中国农业银行股份有限公司
2019 年度第二次临时股东大会
会议资料
2019 年 12 月 10 日
I
中国农业银行股份有限公司 2019 年度第二次临时股东大会
会议日程
现场会议召开时间：2019 年 12 月 10 日（周二）下午 2 点 45 分
现场会议召开地点：北京市建国门内大街乙 18 号本行总行
召集人：中国农业银行股份有限公司董事会
现场会议主席：周慕冰董事长
现场会议日程：
一、宣布会议开始
二、宣读会议须知
三、推选计票人、监票人
四、宣布拟审议事项
五、填写表决票并投票
六、休会，统计表决结果
七、宣布表决结果
八、宣读会议决议
九、律师宣读法律意见书
十、宣布会议结束
II
中国农业银行股份有限公司 2019 年度第二次临时股东大会
文件目录
2018 年度董事薪酬标准方案 ........................................................... 1
2018 年度监事薪酬标准方案 ........................................................... 4
选举张青松先生为中国农业银行股份有限公司执行董事............ 6
追加 2019 年扶贫捐赠专项预算 ...................................................... 8
III
中国农业银行股份有限公司 2019 年度第二次临时股东大会
中国农业银行股份有限公司
2019 年度第二次临时股东大会议案 1
2018 年度董事薪酬标准方案
各位股东：
根据本行章程及财政部有关规定，现提出 2018 年度董事报
酬标准方案。
一、执行董事 2018 年度薪酬根据财政部有关规定和 2018
年业绩考核情况确定。
二、非执行董事由派出单位发放薪酬，不在本行领取报酬。
三、独立非执行董事报酬根据 2008 年股东大会通过的《中
国农业银行股份有限公司独立董事津贴标准》确定，原标准保持
不变。
以上议案，已经本行于 2019 年 8 月 30 日召开的董事会 2019
年第 7 次会议审议通过。
现提请股东大会审议。
附件：2018 年度董事报酬（薪酬）标准明细表
议案提请人：中国农业银行股份有限公司董事会
2019 年 12 月
1
中国农业银行股份有限公司 2019 年度第二次临时股东大会
附件：
2018 年度董事报酬（薪酬）标准明细表
单位：人民币万元
2018 年度从本行获得的税前报酬情况
是否在
社会保险、 股东单
应付 住房公积 位或其
姓名 职务 合计
薪酬 金、企业年 他关联
袍金 (4)=(1
（税 金及补充 方领取
(3) )+(2)+
前） 医疗保险 薪酬
(3)
(1) 的单位缴
存部分(2)
周慕冰 董事长、执行董事
76.11 16.04 - 92.15 否
王 纬 执行董事、副行长
68.47 15.89 - 84.36 否
蔡 东 执行董事、副行长
- - - - -
张克秋 执行董事、副行长
68.46 15.89 - 84.35 否
徐建东 非执行董事
- - - - 是
陈剑波 非执行董事
- - - - 是
廖路明 非执行董事
- - - - 是
李奇云 非执行董事
- - - - 是
李 蔚 非执行董事
- - - - -
吴江涛 非执行董事
- - - - -
温铁军 独立非执行董事
- - 41.00 41.00 是
袁天凡 独立非执行董事
- - 38.00 38.00 是
肖 星 独立非执行董事
- - 38.00 38.00 是
2
中国农业银行股份有限公司 2019 年度第二次临时股东大会
独立非执行董事
王欣新 - - 36.00 36.00 是
独立非执行董事
黄振中 - - 36.00 36.00 是
独立非执行董事
梁高美懿 - - - - -
独立非执行董事
刘守英 - - - - -
注：
1. 上表为 2019 年 8 月 30 日董事会会议召开时的在任董事，有关董事的变动情况请参见本行于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。
2. 王纬先生作为本行执行董事的任期载于上表，其作为本行副行长的任期始于 2013 年 12 月。
王纬先生的薪酬情况以其本人 2018 年度在本行担任副行长和执行董事、副行长实际任期时间为
基准计算。
3. 张克秋女士作为本行执行董事的任期载于上表，其作为本行副行长的任期始于 2017 年 7 月。
张克秋女士的薪酬情况以其本人 2018 年度在本行担任副行长实际任期时间为基准计算。2018 年，
张克秋女士按 2017 年工资标准计提企业年金，据此另外计提企业年金单位缴费 4.11 万元。
4. 原副董事长、执行董事、行长赵欢先生 2018 年度在本行任职期间领取税前薪酬 69.18 万元。
5. 原执行董事、副行长郭宁宁女士 2018 年度在本行任职期间领取税前薪酬 70.26 万元。
6. 2018 年度，非执行董事徐建东先生、陈剑波先生、廖路明先生、李奇云先生、李蔚先生、吴江
涛先生和原非执行董事赵超先生、张定龙先生、胡孝辉先生未在本行领取薪酬。
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中国农业银行股份有限公司 2019 年度第二次临时股东大会
中国农业银行股份有限公司
2019 年度第二次临时股东大会议案 2
2018 年度监事薪酬标准方案
各位股东：
根据本行章程及财政部有关规定，现提出 2018 年度监事报
酬标准方案。
一、监事长王敬东先生 2018 年度薪酬根据财政部有关规定
和 2018 年业绩考核情况确定。
二、职工代表监事除按本行薪酬制度领取薪酬外，还按规定
享受袍金，标准为 5 万元/年。
三、外部监事津贴支付标准比照独立董事津贴标准拟订。具
体标准见附表。
以上议案，已经本行于 2019 年 8 月 30 日召开的监事会 2019
年第 3 次会议审议，因与本议案无重大利害关系的监事人数不足
3 人，监事会一致同意将本议案提交股东大会审议。
现提请股东大会审议。
附件：2018 年度监事报酬（薪酬）标准明细表
议案提请人：中国农业银行股份有限公司监事会
2019 年 12 月
4
中国农业银行股份有限公司 2019 年度第二次临时股东大会
附件：
2018 年度监事报酬（薪酬）标准明细表
单位：人民币万元
2018 年度从本行获得的税前报酬情况
（单位：人民币万元）
是否在
社会保险、 股东单
应付 住房公积 位或其
姓名 职务 合计
薪酬 金、企业年 他关联
袍金 (4)=(1
（税 金及补充 方领取
(3) )+(2)+
前） 医疗保险 薪酬
(3)
(1) 的单位缴
存部分(2)
王敬东 监事长、股东代表
25.37 6.43 - 31.80 否
监事
王醒春 股东代表监事
- - - - 否
刘成旭 职工代表监事
- - 5.00 5.00 否
夏太立 职工代表监事
- - 2.08 2.08 否
邵利洪 职工代表监事
- - 2.08 2.08 否
李 旺 外部监事
- - 28.00 28.00 是
外部监事
张 杰 - - 4.25 4.25 是
刘红霞 外部监事
- - 4.11 4.11 是
注：
1. 上表为 2019 年 8 月 30 日监事会会议召开时的在任监事，有关监事的变动情况请参见本行于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。
2. 王醒春先生 2018 年度未在本行领取股东代表监事袍金。
3. 原职工代表监事夏宗禹先生 2018 年度在本行领取袍金 3.36 万元。
4. 原外部监事吕淑琴女士 2018 年度在本行领取袍金 24.16 万元。
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中国农业银行股份有限公司 2019 年度第二次临时股东大会
中国农业银行股份有限公司
2019 年度第二次临时股东大会议案 3
选举张青松先生为中国农业银行股份有限公司执行董事
各位股东：
根据《公司法》等法律法规和《中国农业银行股份有限公司
章程》的有关规定，现提请股东大会选举张青松先生为本行执行
董事。张青松先生的任职资格尚需报中国银保监会核准，其董事
任期 3 年，自中国银保监会核准之日开始计算。
以上议案，已经本行于 2019 年 10 月 25 日召开的董事会 2019
年第 8 次会议审议通过。
现提请股东大会审议。
附件：张青松先生简历
议案提请人：中国农业银行股份有限公司董事会
2019 年 12 月
6
中国农业银行股份有限公司 2019 年度第二次临时股东大会
附件
张青松先生简历
张青松先生，1965 年 9 月出生，中国人民银行研究生部国
际金融专业硕士研究生，副研究员。曾任中国银行资产负债管理
部副总经理、司库副总经理、全球金融市场部总监、金融市场总
部总监，金融市场总部总经理、香港交易中心（香港分行）总经
理、新加坡分行总经理、支付清算部总经理、副行长、执行董事，
中国进出口银行副董事长、行长。
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中国农业银行股份有限公司 2019 年度第二次临时股东大会
中国农业银行股份有限公司
2019 年度第二次临时股东大会议案 4
追加 2019 年扶贫捐赠专项预算
各位股东：
近年来，本行坚决贯彻落实中央脱贫攻坚决策部署，持续加
大扶贫捐赠投入，扶贫捐赠带贫作用明显。为更好支持脱贫攻坚
实施，本行董事会建议在保持现有对外捐赠授权规则不变的基础
上，2019 年新增对外捐赠额度 3,400 万元，专项用于脱贫攻坚。
追加后，本行当年对外捐赠额度为 11,978 万元。
以上议案，已经本行于 2019 年 10 月 25 日召开的董事会 2019
年第 8 次会议审议通过。
现提请股东大会审议。
议案提请人：中国农业银行股份有限公司董事会
2019 年 12 月
8