股票代码：601288      股票简称：农业银行         编号： 临 2019-040 号




            中国农业银行股份有限公司
                  监事会决议公告

    中国农业银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。




     中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会 2019
年第四次会议于 2019 年 10 月 11 日以电子邮件方式发出会议通
知，于 2019 年 10 月 25 日在北京以现场会议方式召开。会议应
出席监事 8 名，全部现场出席。会议的召开符合法律法规、《中
国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司
监事会议事规则》的有关规定。会议由王敬东监事长主持，本次
监事会会议审议并通过以下议案：

     1、关于《中国农业银行股份有限公司 2019 年第三季度报告》

的议案。

     议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0

票，弃权 0 票。

     监事会认为，本行 2019 年第三季度报告的编制和审核程序

符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整

地反映了本行的财务状况和经营成果。


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       2、关于《中国农业银行股份有限公司监事会监督工作细则

（试行）》的议案。

    议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0

票，弃权 0 票。

       3、 关于确定武刚先生为监事会履职尽职监督委员会委员

的议案。

    议案表决情况：因武刚先生与本议案存在重大利害关系，回

避表决。本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0

票。




       特此公告。



                          中国农业银行股份有限公司监事会

                                  二〇一九年十月二十五日




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