股票代码：601288        股票简称：农业银行      编号：临 2019-039 号


              中国农业银行股份有限公司
                  董事会决议公告

          中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不
      存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
      准确性和完整性承担个别及连带责任。




     中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会于
2019 年 10 月 17 日以书面形式发出会议通知，于 2019 年 10 月
25 日在北京以现场方式召开会议。会议应出席董事 14 名，实际
出席董事 14 名。其中，王纬董事、肖星董事、王欣新董事由于
其他公务安排，分别书面委托张克秋董事、梁高美懿董事、黄振
中董事出席会议并代为行使表决权。会议召开符合法律法规、
《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限
公司董事会议事规则》的有关规定。
     会议由周慕冰董事长主持，审议并通过了以下议案：
     一、聘任张青松先生为中国农业银行股份有限公司行长
     议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
     独立董事对本议案发表如下意见：同意。
     会议同意聘任张青松先生为本行行长，其任职资格自中国银
行保险监督管理委员会核准之日起生效。
     张青松先生的简历请见附件。

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    二、提名张青松先生为中国农业银行股份有限公司执行董事
候选人
    议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
    独立董事发表如下意见：同意。
    会议决定提名张青松先生为本行执行董事候选人。张青松先
生的委任须经股东大会审议批准及中国银行保险监督管理委员
会任职资格核准，其董事任期 3 年，自中国银行保险监督管理委
员会核准之日开始计算。
    张青松先生的简历请见附件。
    三、中国农业银行股份有限公司 2019 年第三季度报告
    议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
    具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    四、申请追加 2019 年扶贫捐赠专项预算
    议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
    五、提请召开 2019 年度第二次临时股东大会
    议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
    本行 2019 年度第二次临时股东大会拟于 2019 年 12 月 10
日（星期二）在北京召开，有关详情请见本行另行发布的 2019
年度第二次临时股东大会通知。
    特此公告。
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附件：张青松先生简历




                       中国农业银行股份有限公司董事会
                                    2019 年 10 月 25 日




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附件


                    张青松先生简历


    张青松先生，1965 年 9 月出生，中国人民银行研究生部国
际金融专业硕士研究生，副研究员。曾任中国银行资产负债管理
部副总经理、司库副总经理、全球金融市场部总监、金融市场总
部总监，金融市场总部总经理、香港交易中心（香港分行）总经
理、新加坡分行总经理、支付清算部总经理、副行长、执行董事，
中国进出口银行副董事长、行长。




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