股票代码：601288        股票简称：农业银行      编号：临 2020-001 号


              中国农业银行股份有限公司
                  董事会决议公告

          中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不
      存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
      准确性和完整性承担个别及连带责任。




     中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会于
2020 年 1 月 3 日以书面形式发出会议通知，于 2020 年 1 月 10
日在北京以现场方式召开会议。会议应出席董事 13 名，实际出
席董事 13 名。其中，张克秋董事、刘守英董事由于其他公务安
排，分别书面委托周慕冰董事长、梁高美懿董事出席会议并代为
行使表决权；肖星董事、王欣新董事由于其他公务安排书面委托
黄振中董事出席会议并代为行使表决权。会议召开符合法律法
规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份
有限公司董事会议事规则》的有关规定。
     会议由周慕冰董事长主持，审议并通过了以下议案：
     一、2020 年度固定资产投资预算安排
     议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
     本议案尚需提交本行股东大会审议通过。
     二、中国农业银行股份有限公司减记型无固定期限资本债券
发行计划

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    议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
    董事会同意本行在取得相关监管机构批准的条件下，按照下
列各项条款及条件发行减记型无固定期限资本债券：
    1、发行总额：不超过 1,200 亿元人民币。
    2、工具类型：减记型无固定期限资本债券，符合《商业银
行资本管理办法（试行）》相关规定，可用于补充商业银行资本。
    3、发行期限：本次债券的存续期与发行人持续经营存续期
一致。
    4、发行利率：参照市场利率确定。
    5、发行地点和方式：视资本需求及市场情况分批次或一次
性在境内市场发行。
    6、损失吸收方式：当发行文件约定的触发事件发生时，采
用减记方式吸收损失。
    7、募集资金用途：用于补充本行其他一级资本。
    8、决议有效期：自股东大会批准发行本次无固定期限资本
债券之日起至 2022 年 12 月 31 日止。
    同意提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权高级管理
层，按照相关监管机构颁布的规定和审批要求，办理本次发行无
固定期限资本债券的所有相关事宜，包括但不限于向相关监管机
构报批，确定具体发行总额、发行条款、发行批次、发行时间等
相关事宜，该等授权自股东大会批准本次无固定期限资本债券发
行之日起至 2022 年 12 月 31 日止；在无固定期限资本债券存续
期内，授权本行董事会宣派和支付全部利息（若取消部分或全部

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利息，需由股东大会审议批准），按照相关监管机构颁布的规定
和审批要求，办理赎回、减记等所有相关事宜。
       本议案尚需提交本行股东大会审议通过。
       三、中国农业银行股份有限公司减记型合格二级资本工具发
行计划
       议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
       董事会同意本行在取得相关监管机构批准的条件下，在境内
市场发行不超过 400 亿元人民币等值的减记型合格二级资本工
具。
       本议案尚需提交本行股东大会审议通过。
       四、优先股二期 2019-2020 年度股息发放事宜
       议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
       独立董事发表如下意见：同意。
       本行将于 2020 年 3 月 11 日（周三）向截至 2020 年 3 月 10
日（周二）收市后登记在册的全体农行优先股二期（上海证券交
易所证券代码：360009）股东派发 2019-2020 年度现金股息。按
照票面股息率 5.50%，每股优先股（面值人民币 100 元）派发现
金人民币 5.50 元（含税），4 亿股合计派息人民币 22 亿元（含
税）。
       具体实施情况将另行公告。
       五、提请召开 2020 年度第一次临时股东大会
       议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，

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弃权 0 票。


    本行 2020 年度第一次临时股东大会拟于 2020 年 2 月 28 日
（星期五）在北京召开，2020 年 1 月 23 日收市后在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行股东有权出席
股东大会，有关详情请见本行另行发布的 2020 年度第一次临时
股东大会通知。
    特此公告。


                          中国农业银行股份有限公司董事会
                                          2020 年 1 月 10 日




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