股票代码：601288      股票简称：农业银行         编号： 临 2020-010 号




            中国农业银行股份有限公司
                  监事会决议公告

    中国农业银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。




     中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会 2020
年第一次会议于 2020 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出会议通
知，于 2020 年 3 月 30 日在北京以电话会议方式召开。会议应出
席监事 8 名，实际出席监事 8 名。会议的召开符合法律法规、《中
国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司
监事会议事规则》的有关规定。会议由王敬东监事长主持，本次
监事会会议审议并通过以下议案：

     1、关于《2019 年度财务决算方案》的议案。

     议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0

票，弃权 0 票。

     2、关于《2019 年度利润分配方案》的议案。

     议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0

票，弃权 0 票。

     3、关于《中国农业银行股份有限公司 2019 年资本充足率


                                  1
报告》的议案。

    议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0

票，弃权 0 票。

    4、关于《中国农业银行股份有限公司 2019 年度内部控制

评价报告》的议案。

    议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0

票，弃权 0 票。

    5、关于《中国农业银行 2019 年社会责任报告》的议案。

    议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0

票，弃权 0 票。

    6、关于《中国农业银行股份有限公司 2019 年年度报告》

及摘要的议案。

    议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0

票，弃权 0 票。

    监事会认为，我行 2019 年年度报告的编制和审核程序符合

法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反

映了本行的财务状况和经营成果。

    7、关于《“两会一层”及其成员 2019 年度履职评价报告》

的议案。

    议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0

票，弃权 0 票。


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    8、关于《关于我行 2019 年度服务“三农”工作的监督评

价报告》的议案。

   本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    9、关于《中国农业银行股份有限公司监事会 2019 年度工

作报告》的议案。

   本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    10、关于《中国农业银行监事会 2020 年工作要点》的议案。

   本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。



                        中国农业银行股份有限公司监事会

                                二〇二〇年三月三十日




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