证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临 2020-027 号
中国农业银行股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 29 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市建国门内大街乙 18 号本行总行
（三） 出席会议的普通股股东1和及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 176
其中：A 股股东人数 168
境外上市外资股股东人数（H 股） 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 299,688,933,739
其中：A 股股东持有股份总数 288,165,073,892
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 11,523,859,847
1
出席会议的股东包括现场出席会议的股东和网络投票出席会议的股东。因本次股东大会的议案无需由本
行优先股股东审议，优先股股东未出席本次股东大会。
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
85.629561
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 82.336870
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.292691
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次股东大会由董事会召集，周慕冰董事长主持会议。本次股东大会的召集、
召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上
市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》
等法律法规和《中国农业银行股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 13 人，出席 13 人；
2、 公司在任监事 7 人，出席 7 人；
3、 高级管理层成员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：中国农业银行股份有限公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A 股 288,160,388,647 99.998374 998,700 0.000347 3,686,545 0.001279
H股 11,403,923,664 98.959236 53,508,315 0.464326 66,427,868 0.576438
普通
股合 299,564,312,311 99.958416 54,507,015 0.018188 70,114,413 0.023396
计：
2、 议案名称：中国农业银行股份有限公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 288,160,387,747 99.998374 999,700 0.000347 3,686,445 0.001279
H股 11,403,923,664 98.959236 53,508,315 0.464326 66,427,868 0.576438
普通 299,564,311,411 99.958416 54,508,015 0.018188 70,114,313 0.023396
股合
计：
3、 议案名称：中国农业银行股份有限公司 2019 年度财务决算方案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 288,161,081,892 99.998615 983,700 0.000341 3,008,300 0.001044
H股 11,445,814,979 99.322754 11,617,000 0.100808 66,427,868 0.576438
普通 299,606,896,871 99.972626 12,600,700 0.004205 69,436,168 0.023169
股合
计：
4、 议案名称：中国农业银行股份有限公司 2019 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 288,164,034,192 99.999639 971,700 0.000337 68,000 0.000024
H股 11,523,835,847 99.999792 24,000 0.000208 0 0.000000
普通 299,687,870,039 99.999645 995,700 0.000332 68,000 0.000023
股合
计：
5、 议案名称：聘请 2020 年度会计师事务所
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 288,163,596,092 99.999487 1,094,200 0.000380 383,600 0.000133
H股 11,464,505,847 99.484947 59,354,000 0.515053 0 0.000000
普通 299,628,101,939 99.979702 60,448,200 0.020170 383,600 0.000128
股合
计：
本行 2020 年度会计师事务所的聘期自本行 2019 年年度股东大会审议通过时
起至审计服务结束时止。
6、 议案名称：选举黄振中先生继续担任中国农业银行股份有限公司独立非执行
董事
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 287,805,387,487 99.875180 359,086,205 0.124612 600,200 0.000208
H股 7,601,242,818 65.960910 1,709,658,774 14.83581 2,212,958,255 19.203273
7
普通 295,406,630,305 98.571084 2,068,744,979 0.690297 2,213,558,455 0.738619
股合
计：
黄振中先生自本次会议决议之日起连任本行独立非执行董事，任职期限为三
年。
7、 议案名称：选举廖路明先生继续担任中国农业银行股份有限公司非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 287,601,125,983 99.804297 563,358,009 0.195498 589,900 0.000205
H股 3,461,572,121 30.038305 5,699,238,182 49.455983 2,363,049,544 20.505712
普通 291,062,698,104 97.121604 6,262,596,191 2.089698 2,363,639,444 0.788698
股合
计：
廖路明先生自本次会议决议之日起连任本行非执行董事，任职期限为三年。
8、 议案名称：选举朱海林先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 287,625,919,130 99.812901 538,579,762 0.186899 575,000 0.000200
H股 3,888,571,944 33.743659 5,272,238,359 45.750629 2,363,049,544 20.505712
普通 291,514,491,074 97.272358 5,810,818,121 1.938949 2,363,624,544 0.788693
股合
计：
朱海林先生自本次会议决议之日起担任本行非执行董事，任职期限为三年。
9、 议案名称：申请追加 2020 年疫情防控捐赠预算
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 288,163,283,192 99.999379 1,556,000 0.000540 234,700 0.000081
H股 11,521,909,847 99.983079 1,692,000 0.014682 258,000 0.002239
普通 299,685,193,039 99.998752 3,248,000 0.001084 492,700 0.000164
股合
计：
10、 议案名称：选举张旭光先生为中国农业银行股份有限公司执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 287,650,254,204 99.821346 514,529,888 0.178553 289,800 0.000101
H股 4,508,999,967 39.127515 4,684,818,336 40.653205 2,330,041,544 20.219280
普通 292,159,254,171 97.487502 5,199,348,224 1.734915 2,330,331,344 0.777583
股合
计：
（二） 涉及重大事项，持有本行有表决权股份数 5%以下 A 股股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
4 中国农业银行
股份有限公司
24,561,402,601 99.995767 971,700 0.003956 68,000 0.000277
2019 年度利润
分配方案
5 聘请 2020 年度
24,560,964,501 99.993983 1,094,200 0.004455 383,600 0.001562
会计师事务所
6 选举黄振中先
生继续担任中
国农业银行股 24,202,755,896 98.535624 359,086,205 1.461932 600,200 0.002444
份有限公司独
立非执行董事
7 选举廖路明先
生继续担任中
国农业银行股 23,998,494,392 97.704023 563,358,009 2.293575 589,900 0.002402
份有限公司非
执行董事
8 选举朱海林先
生为中国农业
银行股份有限 24,023,287,539 97.804963 538,579,762 2.192696 575,000 0.002341
公司非执行董
事
10 选举张旭光先
生为中国农业
24,047,622,613 97.904037 514,529,888 2.094783 289,800 0.001180
银行股份有限
公司执行董事
（三） 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均为普通决议事项，获得出席会议的股东和代理人所持有的有表决
权的股份总数的过半数通过。
上述第 1 项至第 9 项议案内容请见本行于 2020 年 5 月 8 日刊载于上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn 的《中国农业银行股份有限公司 2019 年年度股东大
会会议资料》，第 10 项议案内容请见本行于 2020 年 5 月 30 日刊载于上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn 的《中国农业银行股份有限公司关于 2019 年年度股东
大会增加临时提案的公告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：苏峥律师、袁冰玉律师
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会经北京市金杜律师事务所苏峥律师和袁冰玉律师见证，出具了
法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人
资格、临时提案的提案人资格、提交程序以及本次股东大会的表决程序等相关事
项符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所
上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及《中国农业银行股份有限公
司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中国农业银行股份有限公司
2020 年 6 月 29 日
