股票代码：601288      股票简称：农业银行         编号：临 2020-044 号




              中国农业银行股份有限公司
                    监事会决议公告

    中国农业银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。




     中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会 2020
年第八次会议于 2020 年 9 月 22 日以电子邮件方式发出会议通
知，于 2020 年 9 月 28 日在北京以现场会议方式召开。会议应出
席监事 7 名，亲自出席监事 5 名。夏太立监事、刘红霞监事因其
他工作安排，分别书面委托武刚监事、李旺监事出席会议并代为
行使表决权。会议的召开符合法律法规、《中国农业银行股份有
限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司监事会议事规则》
的有关规定。会议由王敬东监事长主持，本次监事会会议审议并
通过以下议案：
     1、关于《2019 年度监事长考核情况》的议案。
     议案表决情况：因王敬东监事长与本议案存在重大利害关
系，回避表决。本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
     2、关于《2020 年度中国农业银行监事长绩效考核方案》的
议案。


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    议案表决情况：因王敬东监事长与本议案存在重大利害关
系，回避表决。本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
    3、关于《2019 年度监事薪酬标准方案》的议案。
    因与本议案无重大利害关系的监事人数不足 3 人，监事会一
致同意将本议案提交股东大会审议。
    特此公告。




                         中国农业银行股份有限公司监事会
                                二〇二〇年九月二十八日




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