中国农业银行股份有限公司 2020 年度第二次临时股东大会
中国农业银行股份有限公司
2020 年度第二次临时股东大会
会议资料
2020 年 11 月 27 日
I
中国农业银行股份有限公司 2020 年度第二次临时股东大会
文件目录
2019 年度董事薪酬标准方案 ........................................................... 1
2019 年度监事薪酬标准方案 ........................................................... 4
选举周济女士为中国农业银行股份有限公司非执行董事............ 6
选举范建强先生为中国农业银行股份有限公司股东代表监事 ... 8
II
中国农业银行股份有限公司 2020 年度第二次临时股东大会
中国农业银行股份有限公司
2020 年度第二次临时股东大会议案 1
2019 年度董事薪酬标准方案
各位股东：
根据本行章程及财政部有关规定，现提出 2019 年度董事报
酬标准方案。
一、执行董事 2019 年度薪酬根据财政部有关规定和 2019 年
业绩考核情况确定。
二、非执行董事由派出单位发放薪酬，不在本行领取报酬。
三、独立非执行董事报酬根据 2008 年股东大会通过的《中
国农业银行股份有限公司独立董事津贴标准》确定，原标准保持
不变。
以上议案，已经本行于 2020 年 9 月 28 日召开的董事会 2020
年第 10 次会议审议通过。
现提请股东大会审议。
附件：2019 年度董事报酬（薪酬）标准明细表
议案提请人：中国农业银行股份有限公司董事会
2020 年 11 月 27 日
1
中国农业银行股份有限公司 2020 年度第二次临时股东大会
附件：
2019 年度董事报酬（薪酬）标准明细表
单位：人民币万元
2019 年度从本行获得的税前报酬情况
（单位：人民币万元） 是否在
社会保险、住 股东单
任职 应付
房公积金、企 合计 位或其
姓名 职务 起止 薪酬
业年金及补 袍金 (4)=(1) 他关联
时间 （税
充医疗保险 (3) +(2)+(3 方领取
前） 薪酬
的单位缴存 )
(1)
部分(2)
2016.07-20
周慕冰 董事长、执行董事 82.09 16.60 - 98.69 否
22.07
副董事长、执行董事、 2020.01-20
张青松 20.52 4.47 - 24.99 否
行长 23.01
2019.04-20
张克秋 执行董事、副行长 73.84 16.24 - 90.08 否
22.04
2020.06-20
朱海林 非执行董事 - - - - 是
23.06
2017.08-20
廖路明 非执行董事 - - - - 是
23.06
2018.06-20
李奇云 非执行董事 - - - - 是
21.06
2019.05-20
李蔚 非执行董事 - - - - 是
22.05
2019.07-20
吴江涛 非执行董事 - - - - 是
22.07
2015.03-20
肖星 独立非执行董事 - - 39.01 39.01 是
21.05
2016.05-20
王欣新 独立非执行董事 - - 36.67 36.67 是
22.05
2017.09-20
黄振中 独立非执行董事 - - 36.67 36.67 是
23.06
2019.07-20
梁高美懿 独立非执行董事 - - 14.50 14.50 是
22.07
2019.07-20
刘守英 独立非执行董事 - - 14.57 14.57 否
22.07
2
中国农业银行股份有限公司 2020 年度第二次临时股东大会
注：
1. 上表为 2020 年 9 月 28 日董事会会议召开时的在任董事，有关董事的变动情况请参见本
行于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。
2. 根据国家有关规定，2015 年 1 月 1 日起，本行董事长、行长、监事长以及其他副职负责
人的薪酬，按照《中央金融企业负责人薪酬管理暂行办法》执行。
3. 张青松先生作为本行副董事长、执行董事的任期载于上表，其作为本行行长的任期始于
2019 年 11 月。
4. 张克秋女士作为本行执行董事的任期载于上表，作为本行副行长的任期始于 2017 年 7 月。
2019 年，张克秋女士按往年工资标准计提企业年金，据此另外计提企业年金单位缴费 1.27
万元。
5. 非执行董事朱海林先生、廖路明先生、李奇云先生、李蔚先生、吴江涛先生 2019 年度未
在本行领取薪酬。
6. 原执行董事、副行长王纬先生 2019 年度在本行任职期间领取税前薪酬 82.62 万元。
7. 原执行董事、副行长蔡东先生 2019 年度在本行任职期间领取税前薪酬 52.65 万元。
8. 原非执行董事陈剑波先生、胡孝辉先生、徐建东先生 2019 年度未在本行领取袍金。
9. 原独立非执行董事温铁军先生 2019 年度在本行领取袍金 27.18 万元。
10. 原独立非执行董事袁天凡先生 2019 年度在本行领取袍金 25.19 万元。
11. 根据国家有关规定，本行董事长、行长、监事长以及其他副职负责人 2015 年-2017 年任
期激励收入，已根据其任职时间和任期考核评价结果等情况兑现。2019 年据此分别计提
周慕冰先生、张克秋女士、王纬先生、蔡东先生企业年金单位缴费 0.66 万元、0.23 万元、
1.05 万元、0.53 万元。
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中国农业银行股份有限公司 2020 年度第二次临时股东大会
中国农业银行股份有限公司
2020 年度第二次临时股东大会议案 2
2019 年度监事薪酬标准方案
各位股东：
根据本行章程及财政部有关规定，现提出 2019 年度监事报
酬标准方案。
一、监事长王敬东先生 2019 年度薪酬根据财政部有关规定
和 2019 年业绩考核情况确定。
二、职工代表监事除按本行薪酬制度领取薪酬外，还按规定
享受袍金，标准为 5 万元/年。
三、外部监事津贴支付标准比照独立董事津贴标准拟订。具
体标准见附表。
以上议案，已经本行于 2020 年 9 月 28 日召开的监事会 2020
年第 8 次会议审议，因与本议案无重大利害关系的监事人数不足
3 人，监事会一致同意将本议案提交股东大会审议。
现提请股东大会审议。
附件：2019 年度监事报酬（薪酬）标准明细表
议案提请人：中国农业银行股份有限公司监事会
2020 年 11 月 27 日
4
中国农业银行股份有限公司 2020 年度第二次临时股东大会
附件：
2019 年度监事报酬（薪酬）标准明细表
单位：人民币万元
2019 年度从本行获得的税前报酬情况
（单位：人民币万元） 是否在
社会保险、住 股东单
任职 应付
房公积金、企 合计 位或其
姓名 职务 起止 薪酬
业年金及补 袍金 (4)=(1) 他关联
时间 （税
充医疗保险 (3) +(2)+(3 方领取
前） ) 薪酬
的单位缴存
(1)
部分(2)
2018.11-20
王敬东 监事长、股东代表监事 82.09 16.60 - 98.69 否
21.11
2018.08-20
夏太立 职工代表监事 - - 5.00 5.00 否
21.08
2018.08-20
邵利洪 职工代表监事 - - 5.00 5.00 否
21.08
2019.10-20
武刚 职工代表监事 - - 1.25 1.25 否
22.10
2015.06-20
李旺 外部监事 - - 28.00 28.00 是
21.11
2018.11-20
张杰 外部监事 - - 31.00 31.00 否
21.11
2018.11-20
刘红霞 外部监事 - - 30.00 30.00 是
21.11
注：
1. 上表为 2020 年 9 月 28 日监事会会议召开时的在任监事，有关监事的变动情况请参见本
行于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。
2. 根据国家有关规定，2015 年 1 月 1 日起，本行董事长、行长、监事长以及其他副职负责
人的薪酬，按照《中央金融企业负责人薪酬管理暂行办法》执行。
3. 根据国家有关规定，本行董事长、行长、监事长以及其他副职负责人 2015 年-2017 年任
期激励收入，已根据其任职时间和任期考核评价结果等情况兑现。2019 年据此计提王敬
东先生企业年金单位缴费 0.74 万元。
4. 原股东代表监事王醒春先生 2019 年度未在本行领取股东代表监事袍金。
5. 原职工代表监事刘成旭先生 2019 年度在本行领取袍金 4.18 万元。
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中国农业银行股份有限公司 2020 年度第二次临时股东大会
中国农业银行股份有限公司
2020 年度第二次临时股东大会议案 3
选举周济女士为中国农业银行股份有限公司非执行董事
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《中国农业银
行股份有限公司章程》的有关规定，董事候选人可由董事会提名，
由本行股东大会选举产生。现提请股东大会选举周济女士为本行
非执行董事。周济女士的委任须经中国银行保险监督管理委员会
任职资格核准，其董事任期 3 年，自中国银行保险监督管理委员
会核准之日开始计算。
以上议案，已经本行于 2020 年 9 月 28 日召开的董事会 2020
年第 10 次会议审议通过。
现提请股东大会审议。
附件：周济女士简历
议案提请人：中国农业银行股份有限公司董事会
2020年11月27日
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中国农业银行股份有限公司 2020 年度第二次临时股东大会
附件：
周济女士简历
周济女士，1972 年 4 月出生，中国人民大学国民经济管理
系国民经济计划与管理专业硕士，经济师。2019 年 7 月起任国
家外汇管理局资本项目管理司副司长、二级巡视员。曾任国家外
汇管理局国际收支司国际收支处副处长、分析预测处副处长、国
际收支统计处处长，国际收支司副司长，资本项目管理司副司长。
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中国农业银行股份有限公司 2020 年度第二次临时股东大会
中国农业银行股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会议案 4
选举范建强先生为中国农业银行股份有限公司股东代表监事
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《中国农业银
行股份有限公司章程》的有关规定，现提请股东大会选举范建强
先生为中国农业银行股份有限公司股东代表监事。其监事任期 3
年，自股东大会审议通过之日起计算。
以上议案，已经本行于 2020 年 8 月 3 日召开的监事会 2020
年第 6 次会议审议通过。
现提请股东大会审议。
附件：范建强先生简历
议案提请人：中国农业银行股份有限公司监事会
2020 年 11 月 27 日
8
中国农业银行股份有限公司 2020 年度第二次临时股东大会
附件：
范建强先生简历
范建强，男，1964 年 4 月出生，硕士研究生，高级审计师，
高级经济师。曾任审计署驻成都特派员办事处金融审计二处处
长、人事教育处处长。2009 年 7 月起，先后任中国农业银行股
份有限公司审计局成都分局筹备组副组长、成都分局副局长、武
汉分局副局长。2013 年 10 月任中国农业银行股份有限公司审计
局副总经理（副局级），2014 年 4 月任中国农业银行股份有限公
司审计局副局长，2018 年 3 月任中国农业银行股份有限公司审
计局西安分局局长，2020 年 6 月任中国农业银行股份有限公司
监事会办公室负责人。
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